证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2017-090

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

             保定天威保变电气股份有限公司
    关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

   重要内容提示：
    股东大会召开日期：2017年8月24日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
    2017 年第三次临时股东大会

    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2017 年 8 月 24 日      9 点 30 分
   召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司会议室
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 24 日
                        至 2017 年 8 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投


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票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      (六)   涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案

  1        关于修改《公司章程》的议案                       √


  2        关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案         √



        1、各议案已披露的时间和披露媒体
           以上议案已于 2017 年 8 月 7 日经公司第六届董事会第三十七
  次会议审议通过，并于 2017 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网
  站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
  时报》
           2、特别决议议案：1
           3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
           4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
           5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
        使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
        证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
                                        2
      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
      行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
      网投票平台网站说明。
   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
      权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
      股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
      同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
      决票。
   (三)    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
      他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称     股权登记日
      Ａ股           600550        保变电气      2017/8/17

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法

    （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券
帐户卡办理登记手续。

    （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议
并行使表决权。

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       （三）登记时间：2017 年 8 月 22 日~8 月 23 日（上午 8：30-11：
30 下午 14：00-17：00）。

       （四）登记地址：公司资本运营部。

六、     其他事项

       （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

       （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

       （三）联系方式

       联系人：张继承、张彩勃      电话： 0312-3252455

       传真：0312-3309000              邮政编码：071056


       特此公告。


                              保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                                     2017 年 8 月 8 日




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附件 1：授权委托书

                                授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8

月 24 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决

权。

      委托人持普通股数：

      委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                   同意     反对   弃权


  1      关于修改《公司章程》的议案



  2      关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案




委托人签名（盖章）：                                受托人签名：

委托人身份证号：                                    受托人身份证号：



                                           委托日期：        年     月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。




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