保变电气：2017年第三次临时股东大会会议材料2017-08-17
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会会议材料
二〇一七年八月
保变电气 二〇一七年第三次临时股东大会会议材料目录
目 录
1、保变电气二〇一七年第三次临时股东大会会议须知 ............................. 2
2、保变电气二〇一七年第三次临时股东大会授权委托书 ......................... 4
3、保变电气二〇一七年第三次临时股东大会会议议程 ............................. 5
4、保变电气二〇一七年第三次临时股东大会会议议案 ............................. 6
①关于修改《公司章程》的议案.................................................................... 6
②关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案 ....................................... 8
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保变电气 二〇一七年第三次临时股东大会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》
的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项
权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会
的正常秩序。
5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票。
6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问
题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言
或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分
钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。
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保变电气 二〇一七年第三次临时股东大会会议须知
8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项
议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会
股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真
履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状
态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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保变电气 二〇一七年第三次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月
24 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
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保变电气 二〇一七年第三次临时股东大会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2017 年 8 月 24 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事
及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东
及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇一七年第三次临时股东大会现场会议闭
幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字
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议案一 关于修改《公司章程》的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工
作总体要求写入公司章程的要求，根据《公司法》和中国证监会《上
市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》
有关条款进行修改，主要修改内容如下：
修改章节 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法
东和债权人的合法权益, 权益,规范公司的组织和行为 ,根据《中华人
规范公司的组织和行为, 民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )、
根据《 中华人民共和国公 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《 证
第一章
司 法 》 (以 下 简 称 《 公 司 券法》)、《 中国共 产党 章程》和其他有关规
第一条
法》)、《中华人民共和国 定,制订本章程。
证 券 法 》 (以 下 简 称 《 证
券法》 )和其他有关规 定 ,
制订本章程。
第九条 根据《中国共产党章程》规定，设
立中国共产党的组织，党委发挥领导核心 和
章程第一章第八条后，增加
新增内容 政治核心作用，把方向、管大局、保落实 。
一条。
公司要建立党的工作 机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第五章 党委
第九十六条 公司设立党委。党委设书记 1 名，
其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上
由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的
专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定
程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监
在第四章后，增加一章“党
新增内容 事会、经理层成员中符合条件的党员可以按照有
委”，内含两条。
关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第九十七条 公司党委职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻
执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及
上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营
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议案一 关于修改《公司章程》的议案
修改章节 修改前 修改后
管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并
提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名
人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研
究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管
理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出
意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思
想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文
化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉
政建设，支持纪委切实履行监督责任。
在第六章第一百一十条后， 第 一 百 一 十 一 条 董 事 会 决 定 公 司 重 大 问
新增内容
增加一条。 题，应事先听取公司党委的意见。
对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款顺序号依次
顺延。
修订完成的《公司章程》已于 2017 年 8 月 9 日披露于上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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议案二 关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会
关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案
各位股东及股东代表：
为增加公司流动资金，公司拟以部分销售合同向兴业银行石家庄
分行申请订单融资授信，授信金额 4 亿元，期限为 2 年。
该订单融资由兴业银行委托相关信托公司负责办理，根据信托公
司要求，需提供销售合同项下应收账款做质押担保（具体内容以签订
的贷款质押合同为准）。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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