证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2017-092

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
        第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”
或“保变电气”)于 2017 年 8 月 4 日以邮件或送达方式发出召开公司

第六届董事会第三十八次会议的通知，于 2017 年 8 月 18 日在公司第
五会议室召开了第六届董事会第三十八次会议。公司现有 9 名董事，
其中 7 名董事出席了本次会议（董事吕来升先生因公务原因未能出席

本次会议，委托董事厉大成先生代为出席并全权行使表决权，独立董
事徐国祥先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先
生代为出席并全权行使表决权），会议由公司董事长薛桓先生主持，

公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
    （一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中


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国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股
份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    （二）《关于<公司 2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该

议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    《保定天威保变电气股份有限公司 2017 年半年度报告》同日披
露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气

股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》。

    （三）《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出董事会成员的
议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    因工作需要，公司调整向保定保菱变压器有限公司（以下简称

“保菱公司”）派出董事会成员：
    杨杰担任保菱公司董事会董事。
    特此公告。




                           保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                       2017 年 8 月 21 日




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