证券代码：600550        证券简称：保变电气       公告编号：2017-118
债券代码：122083        债券简称：11 天威债

             保定天威保变电气股份有限公司
          2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无
   一、 会议召开和出席情况
   (一)   股东大会召开的时间：2017 年 12 月 21 日
   (二)   股东大会召开的地点：公司会议室
   (三)   出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                             12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         516,644,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                         33.67
份总数的比例（%）


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事吕来升、厉大成、徐
国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事闫飞、栗溶因公务原
因未能出席本次会议；

                                  1
    3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。
   二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2017 年科研计划的议案
   审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对               弃权
  股东类型                     比例                   比例               比例
                 票数                       票数               票数
                               （%）                  （%）              （%）
    A股      516,280,898       99.9295     364,100    0.0705    0            0


2、议案名称：关于续聘立信会计师事务所并确定其 2017 年审计费用
   的议案
   审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对               弃权
  股东类型                     比例                   比例               比例
                 票数                       票数               票数
                               （%）                  （%）              （%）
    A股      516,258,798       99.9252     386,200    0.0748    0            0


3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公
   开发行股票相关事宜的议案
   审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对               弃权
  股东类型                     比例                   比例               比例
                 票数                       票数               票数
                               （%）                  （%）              （%）
    A股      516,254,798       99.9244     390,200    0.0756    0            0




   (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                       2
                                           同意                      反对               弃权
议案
                议案名称                           比例                  比例              比例
序号                                票数                      票数                 票数
                                                   （%）                 （%）             （%）
        关于公司 2017 年科研计划
 1                                 2,664,737       87.9788   364,100     12.0212    0          0
        的议案
        关于续聘立信会计师事务所
 2      并确定其 2017 年审计费用   2,642,637       87.2492   386,200     12.7508    0          0
        的议案
        关于提请股东大会延长授权
 3      董事会全权办理公司非公开   2,638,637       87.1171   390,200     12.8829    0          0
        发行股票相关事宜的议案


          (三) 关于议案表决的有关情况说明
           无
          三、 律师见证情况
          1、     本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
          律师： 王笑娟、曹彤彤
          2、     律师鉴证结论意见：
           本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
       大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
       的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
          四、 备查文件目录
           1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一七年第四次临时股东
       大会决议；
           2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
       2017 年第四次临时股东大会的法律意见书。




                                                   保定天威保变电气股份有限公司
                                                                       2017 年 12 月 21 日




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