证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-120
债券代码：122083 债券简称：11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 161,616,161 股
本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 30 日，因 12 月 30
日为周六交易所休市，本次限售股上市流通时间顺延至 2018 年 1 月
2日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况
根据中国证监会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2014]1298 号），保定天威保变电气股
份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2014 年 12 月向
中国兵器装备集团公司非公开发行人民币普通股（A 股）161,616,161
股。2014 年 12 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。
3、限售期及锁定安排
获配数量 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （月）
1 中国兵器装备集团公司 161,616,161 36 个月
合 计： 161,616,161
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数
量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行的发行对象中国兵器装备集团公司承诺认购的
股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
本次发行的保荐机构及主承销商招商证券股份有限公司出具了
《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行限售股解禁的专
项核查意见》，意见如下：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则（2014 年修订）》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除
限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售
股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对保变电气本
次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 161,616,161 股；
本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 2 日；
本次限售股上市流通明细清单
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
序号 股东名称
数量 司总股本比例 数量（单位：股） 股数量
1 中国兵器装备集团公司 161,616,161 10.53% 161,616,161 0
合计 161,616,161 10.53% 161,616,161 0
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的 国有法人持有股份 161,616,161 -161,616,161 0
流通股份 有限售条件的流通股份合计 161,616,161 -161,616,161 0
无限售条件的 A 股 1,372,990,906 161,616,161 1,534,607,067
流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,372,990,906 161,616,161 1,534,607,067
股份总额 1,534,607,067 0 1,534,607,067
八、上网公告附件
招商证券股份有限公司《关于保定天威保变电气股份有限公司非
公开发行限售股解禁的专项核查意见》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
