保定天威保变 电气股份有限公司独立董事候选人 声明

    本人梁贵书 ,己 充分 了解并同意由提名人保定天威保变 电气股份有限公司董

事会提名为保定天威保变 电气股份有限公司 (以 下简称 “该公司 0第 七届董事

会独立董事候选人 。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格 ,保 证不存在任

何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系 ,具 体声明如下     :




    一、本人具备上 市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行政法规 、部门规

章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律 、经济 、财务 、管理或者其他履行独立

董事职责所必需的工作经验 ,并 已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》

及相关规定取得独立董事资格证书 。
    二 、本人任职资格符合下列法律 、行政法规和部门规章的要求         :




     (-)《 中华人 民共和国公司法》关于董事任职资格的规定         ;




     (二 )《 中华人 民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定           ;




     (三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 )休

后担任上市公司、基金管理公司独立董事 、独立监事的通知》的规定                ;




     (四 )中 央纪委 、教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

关于高校领导班子成员兼任职务的规定      ;




     (五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定         ;




     (六 )中 国证券业协会 《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任

职务的规定   ;




     (七 )其 他法律 、行政法规和部门规章规定的情形 。

    三、本人具备独立性 ,不 属于下列情形     :




     (一 〉在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 、主要社会关系 (直

系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女

婿 、兄弟姐妹的配偶 、配偶的兄弟姐妹等 );
     (二 )直 接或间接持有该公司已发行股份 1%以 上或者是该公司前十名股东

中的自然人股东及其直系亲属      ;




     (三 )在 直接或间接持有该公司 己发行股份 龇 以上 的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属         ;




     (四   )在 该公司实际控制人及其附属企业任职的人 员    ;




     (五 )为 该公司及其控股股东或者其各 自的附属企业
                                                          提供财务、法律 、咨询
等服务的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全体人员 、各级复核人 员、在

报告上签字的人员、合伙人及主要负责人   ;




     (六 〉在与该公司及其控股股东或者其各 白的附属企业 具有重大业
                                                                        务往来的
单位担任董事、监事或者高级管理人员,或 者在该业务往来单位的控股股东单位

担任董事 、监事或者高级管理人员   ;




     (七 )最 近一年 内曾经具有前六项所列举情形的人 员     ;




     (八 )其 他上海证券交易所认定不具备独立性的情
                                                     形。
    四、本人无下列不 良纪录   :




     (一 )近 三年 曾被中国证监会行政处罚   ;




     (二 )处 于被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公
                                                              司董事的期间   ;




     (三 )近 三年 曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评        ;




     (四 )曾 任职独立董事期间,连 续两次未出席董
                                                   事会会议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之一 以上    ;




     (五 )曾 任职独立董事期间,发 表的独立意见 明显与事实不
                                                                 符。
    五、包括该公司在 内,本 人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家            ;




本人在该公司连续任职未超过六年 。

   本人 已经根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培

训工作指引》对本人的独立董事候选人任职 资格进行核实并确认符合要求 。

   本人完全清楚独立董事的职责,保 证上述声明真实、完整和准确 ,不 存在任

何虚假陈述或误导成分 ,本 人完全 明白作出虚假声明可能导致的后果 。上海证券

交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 。

   本人承诺 :在 担任该公司独立董事期间,将 遵守法律法规 、中国证监会发布

的规章、规定、通 知以及上海证券交易所业务规则的要求 ,接 受上海证券交易所

的监管 ,确 保有足够的时间和精力履行职责 ,做 出独立判断,不 受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    本人承诺 ;如 本人仟职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本 人将 自出
现该等情形之 冂起 30冂 内辞去独立董事职务 。
   特此声明。




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