证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-029
债券代码：122083 债券简称：11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于公司 2018 年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，
对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于2018年4月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司2018年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，
关联董事厉大成、赵军、孙伟回避表决后，该项议案由6名非关联董
事表决，该项议案以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案
涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需
要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公
平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。
经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。
1
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将在股
东大会上回避表决。
（二）2017 年日常关联交易情况
2017 年 3 月 17 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2017
年 4 月 12 日经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司对 2017 年
度日常关联交易进行了预测（详见 2017 年 3 月 21 日和 2017 年 4 月
13 日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。
原预计 2017 年向关联单位天威新能源系统工程（北京）有限公
司销售变压器产品 100 万元，由于 2017 年度新增业务订单，实际发
生额超出预计金额。具体情况如下：
单位：万元，人民币
关联交易类型 关联方名称 关联交易内容 预计金额 实际发生额
销售 天威新能源系统工程（北京）有限公司 变压器 100.00 802.96
除此以外，公司 2017 年实际发生的关联交易与原预计金额未发
生重大变动。
公司于 2018 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于对公司 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的
议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事回避表决后，该项议案获
得通过。
（三）预计 2018 年日常关联交易内容
2018 年，公司拟从关联公司保定多田冷却设备有限公司、保定
天威和兴电力配件有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、五矿
天威钢铁有限公司、云南变压器电气股份有限公司等购买商品、接受
劳务的关联交易总额为 18,000.00 万元，较 2017 年从上述公司购买商
品、接受劳务的关联交易总额 13,353.94 万元增加 34.79%。
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2018 年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威
集团特变电气有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司等销售商
品、提供劳务的关联交易总额 4,600.00 万元，较 2017 年向上述公司
销售商品、提供劳务的关联交易总额 2,742.86 万元增加 67.71%。具
体情况如下：
（一）购买商品、接受劳务
单位：万元
2018 年度预计发生额 2017 年度发生额 本次预计金额
关联
关联交易内 与上年实际发
关联方名称 交易 占同类 占同类
容 生金额差异较
类型 关联交易金 交易的 关联交易金 交易的
大的原因
额 比例（%） 额 比例（%）
片式散热器、
保定多田冷却设备有限公司 购买 3,500.00 38.70 2,931.47 32.41
冷却器
铜线、电缆、
保定天威和兴电力配件有限公司 购买 4,500.00 12.75 3,615.17 10.24
电磁线等
变压器、加工
保定天威集团特变电气有限公司 购买 5,000.00 54.66 3,220.53 35.21 业务量增加
劳务
矽钢片、加工
五矿天威钢铁有限公司 购买 3,000.00 15.46 2,152.63 11.09
劳务
云南变压器电气股份有限公司 购买 变压器 2,000.00 21.85 1,434.14 15.67
小计 18,000.00 13,353.94
（二）销售商品、提供劳务
单位：万元
2018 年预计金额 2017 年实际金额
关联 占同 占同 本次预计金额与上年实
关联方名称 交易 关联交易内容 关联交易 类交 关联交易 类交 际发生金额差异较大的
类型 金额 易比 金额 易比 原因
例（%） 例（%）
变压器、油箱
保定天威集团特变电气有限公司 销售 1,500.00 0.30 955.35 0.19
等
天威新能源系统工程(北京)有限公司 销售 配件 1,000.00 19.27 802.96 0.18
五矿天威钢铁有限公司 销售 矽钢片等 1,500.00 97.33 898.16 94.27
保定天威风电科技有限公司 销售 配件 400.00 0.08 - -
保定天威和兴电力配件有限公司 销售 电磁线 200.00 0.01 86.39 0.00
小计 4,600.00 2,742.86
二、关联方介绍及关联关系
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关联方名称 注册资本 注册地址 主要经营范围 关联关系
秦 皇 岛市 经济 硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、 受同一最
五矿天威钢铁 7500 万 元
技术开发区（东 销售。 终控制方
有限公司 人民币
区）动力路9号 控制
制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），
加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产
保定多田冷却 500 万 美 河 北 省保 定市 本公司参
的产品，并提供售后服务（经营范围中属于法
设备有限公司 元 创业路 109 号 股公司
律、行政法规规定须经过批准的项目，应当依
法经过批准后方可经营）。
变压器零件、同线材、丝材、软铜绞线、电线、
保定天威和兴 电缆制造，铝材压延加工，机械零部件加工， 受 同 一 最
2000 万元 保 定 市北 市区
电力配件有限 有色金属材料批发、零售。（法律、行政法规或 终 控 制 方
人民币 五四中路 23 号
公司 者国务院决定规定须报经批准的项目，未或批 控制
准前不得经营）。
37023.80 保定市天威西 制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变
保定天威集团 受同一最
万元人民 路2399号 压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变
特变电气有限 终控制方
币 压器组件、输变电设备；变压器维修服务、技
公司 控制
术服务；货物进出口业务。
施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术
咨询、技术服务；光伏电站项目投资、资产管
天威新能源系 北 京 市东 城区 受同一最
10000 万 理；光伏发电系统零部件销售；货物进出口；
统工程（北京） 后永康胡同 17 终控制方
元人民币 代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项
有限公司 号 195A 控制
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制
造、销售及试验、检测、维修；风力发电机组
现场安装调试、运行维护保养及风力发电机组
结构、控制程序升级改造的技术服务和技术支
持；货物、技术进出口业务；光伏设备及元器
76411.25 件、输配电及控制设备研发、制造、销售、维 受 同 一 最
保定天威风电 保 定 市高 开区
万元人民 修及相关技术服务；风力发电机组零配件销售、 终 控 制 方
科技有限公司 创业路 111 号
币 维修；电力工程施工；新能源技术开发、技术 控制
咨询、技术服务、技术推广服务；智能控制系
统销售、安装、维护；蓄电池研发、制造、销
售。(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；
经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准
的项目，应当依法经过批准后方可经营)。
各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生
云 南 省昆 明市 产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械
云南变压器电 10041.36 受同一最
高 新 技术 产业 设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低
气股份有限公 万元人民 终控制方
开 发 区昌 源路 压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，
司 币 控制
71 号 变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技
术进出口业务
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期
结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司
变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制
造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输
便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关
联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以
便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价
值。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日
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