证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2018-028
债券代码：122083     债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
关于对 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确
                          认的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     该事项不需提交股东大会审议；
     日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交

易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不利
影响。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）2017年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于2018年4月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于

对公司2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，该项
议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟回避表决后，该项
议案由6名非关联董事表决，该项议案以同意票6票，反对票0票，弃

权票0票获得通过。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见：该次关联交
易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场

价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案
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  时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，予以同意。
        （二）2017 年日常关联交易超出预计情况
       公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日
  常关联交易预测的议案》。原预计 2017 年向关联单位天威新能源系统
  工程（北京）有限公司销售变压器产品 100 万元，由于 2017 年度新
  增业务订单，实际发生额超出预计金额。具体情况如下：
                                                                   单位：万元，人民币

关联交易类型              关联方名称                关联交易内容   预计金额   实际发生额


销售           天威新能源系统工程（北京）有限公司     变压器         100.00      802.96


       保变电气 2017 年全年日常关联交易总额未超出预计金额。
        二、关联方介绍及关联关系

        关联方名称：天威新能源系统工程（北京）有限公司
        注册资本：10000 万元
        注册地址：北京市东城区后永康胡同 17 号 195A
        主要经营范围：施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨
  询、技术服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件
  销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项
  目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
        关联关系：天威新能源系统工程（北京）有限公司与公司为同一

  实际控制人，为公司关联方。

       三、关联交易主要内容和定价政策
       公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期
  结算。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       关联交易内容为向天威新能源系统工程（北京）有限公司销售变

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压器，定价以市场价为基础确定，交易公平、合理。
    五、备查文件

   1、公司第七届董事会第二次会议决议
   2、独立董事事前认可意见
   3、独立董事意见

    特此公告。




                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                           2018 年 4 月 16 日




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