证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2018-033
债券代码：122083 债券简称：11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,117,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.70
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事厉大成、赵军、孙伟、刘
淑娟、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事赵继春、吕春晓、刘波因
公务原因未能出席本次会议；
1
3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 516,969,998 99.9714 113,700 0.0219 34,000 0.0067
2、议案名称：关于 2017 年度资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,003,998 99.978 113,700 0.022 0 0
3、议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 516,970,098 99.9714 113,700 0.0219 33,900 0.0067
4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 516,970,098 99.9714 113,700 0.0219 33,900 0.0067
5、议案名称：关于《公司 2017 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 516,970,098 99.9714 113,700 0.0219 33,900 0.0067
6、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,387,837 96.7528 113,700 3.2472 0 0
7、议案名称：关于公司 2018 年在关联公司存贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,387,837 96.7528 113,700 3.2472 0 0
8、议案名称：关于《公司独立董事 2017 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
A股 516,969,998 99.9714 113,700 0.0219 34,000 0.0067
9、议案名称：关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,003,998 99.978 113,700 0.022 0 0
10、 议案名称：关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,003,998 99.978 113,700 0.022 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于计提资产减值
1 3,353,837 95.7818 113,700 3.2471 34,000 0.9711
准备的议案
关于 2017 年度资产
2 3,387,837 96.7528 113,700 3.2472 0 0
核销的议案
关于《公司 2017 年
3 度财务决算报告》的 3,353,937 95.7847 113,700 3.2471 33,900 0.9682
议案
关于公司 2017 年度
利润分配和资本公
4 3,353,937 95.7847 113,700 3.2471 33,900 0.9682
积金转增股本的议
案
关于《公司 2017 年
5 年度报告全文及摘 3,353,937 95.7847 113,700 3.2471 33,900 0.9682
要》的议案
关于公司 2018 年度
6 日常关联交易预测 3,387,837 96.7528 113,700 3.2472 0 0
的议案
4
关于公司 2018 年在
7 关联公司存贷款的 3,387,837 96.7528 113,700 3.2472 0 0
议案
关于《公司独立董事
8 2017 年 度 述 职 报 3,353,837 95.7818 113,700 3.2471 34,000 0.9711
告》的议案
关于《公司 2017 年
9 度董事会工作报告》 3,387,837 96.7528 113,700 3.2472 0 0
的议案
关于《公司 2017 年
10 度监事会工作报告》 3,387,837 96.7528 113,700 3.2472 0 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 6、7 涉及关联交易，关联股东中国兵器装备
集 团 有 限公 司回避 表 决 后， 参加投 票 的 有效 表决权 股 份 总数 为
3,501,537 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：董盼、曹彤彤
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一七年年度股东大会决
议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2018 年 5 月 8 日
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