证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2018-041

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
           第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6
月 27 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第四次会议的

通知，于 2018 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四
次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）关于设立募集资金专项账户的议案（该项议案同意票 9

票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证
券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于设立募集资金专项

账户的公告》。
    （二）关于《保定天威保变电气股份有限公司投资管理办法》的
议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的


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《保定天威保变电气股份有限公司投资管理办法》。
    特此公告。




                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                    2018 年 7 月 3 日




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