证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2018-056

              保定天威保变电气股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9
月 11 日以邮件方式发出召开公司第七届董事会第八次会议的通知，于
2018 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第八次会议，
公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）关于公司董事会成员变动的议案（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）
    因工作变动，薛桓先生不再担任公司董事长、董事。经公司控股
股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核
后，决定提名文洪先生（简历附后）为公司董事，聘期自股东大会通
过之日至2021年2月8日（公司本届董事会任期到期日），连聘可以连
任。
    关于提名文洪先生为公司董事候选人的独立董事意见：
    1）提名文洪先生为公司董事侯选人符合相关程序和公司章程的
有关规定。
    2）文洪先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职



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资格和/或条件的有关规定。
    3）同意将提名文洪先生为公司董事侯选人的议案提交公司股东
大会审议。
    该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    （二）关于修改《公司章程》的议案（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修改<公司章
程>的公告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    （三）关于调整向天威保变（合肥）变压器有限公司派出董事
会成员的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    因工作需要，公司调整向天威保变（合肥）变压器有限公司派出
（以下简称“合变公司”）派出董事会成员：合变公司董事会原派出
人员为唐永山、赵英林、李新栋，现调整为郑泉、赵英林、李新栋。
    （四）关于召开公司二〇一八年第二次临时股东大会的议案（该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    鉴于本次董事会及第七届董事会第七次会议审议的有关议案需
提交股东大会审议，决定召开公司二〇一八年第二次临时股东大会。
关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有
限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                            保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2018 年 9 月 17 日



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附：
                         文洪先生简历
    文洪，男，汉族，1966 年 8 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员。2012 年 7 月至 2015 年 5 月任重庆建设摩托车股份有限公
司党委副书记、纪委书记、副总经理；2015 年 5 月至 2015 年 11 月
任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理；2015 年 11
月至 2015 年 12 月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总
经理、兵装集团天威深化改革办公室副主任(挂职)；2015 年 12 月至
2018 年 2 月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、
兵装集团天威深化改革办公室副主任(挂职)；2018 年 2 月至 2018 年
9 月任同为电气董事、总经理，保变电气党委副书记；2018 年 9 月至
今任保变电气党委书记，同为公司董事长。




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