证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-003
保定天威保变电气股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合
变公司”）；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公
司”）；保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）；
保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）；保定保菱变压
器有限公司（以下简称“保菱公司”）；保变股份-阿特兰塔变压器
印度有限公司（以下简称“印度公司”）。
● 本次担保金额： 2019 年度，公司拟向子公司提供担保总额
不超过人民币 91,500 万元
●累计对外担保及逾期担保：截至 2019 年 1 月 2 日，本公司累
计担保 3,500.52 万元人民币，占公司 2017 年经审计净资产 49,891.87
万元的 7.02%；其中对控股子公司担保 1,603.14 万元人民币，占公司
2017 年经审计净资产的 3.21%，无逾期担保。
一、担保情况概述
2018 年 12 月 29 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简
称“公司”）召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司 2019 年度向子公司提供担保额度的议案》。
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公司 2019 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 91,500 万
元，其中：
（一）向合变公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整；
（二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整；
（三）向结构公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；
（四）向线材制造提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；
（五）向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000 万元整；
（六）向印度公司提供担保总额不超过人民币 2,000 万元整。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次《关于公司
2019 年度向子公司提供担保额度的议案》尚需经公司股东大会审议
通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。
二、被担保人基本情况
（一）天威保变（合肥）变压器有限公司
注册地址：合肥市庐阳产业园内
注册资本：24,272.50 万元
经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附
件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品
及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除
外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器
制造、改造、修理，变压器检测。
合变公司为本公司的全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，合
变公司经审计总资产 69,607.85 万元，净资产 7,988.76 万元，总负债
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61,619.09 万元，营业收入 26,590.00 万元，净利润-12,699.50 万元，
资产负债率 88.52%。截至 2018 年 9 月 30 日，合变公司未经审计总
资产 63,160.44 万元，净资产 1,875.56 万元，总负债 61,284.88 万元，
营 业 收 入 23,107.6 万 元 ， 净 利 润 -6,191.45 万 元 ， 资 产 负 债 率
97.03%。
（二）天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
注册地址：秦皇岛市山海关经济开发区动力路 9 号
注册资本：71,696 万元
经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波
电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进
出口。
秦变公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 91.79%的股
权，河北省建设投资公司持有其 8.21%的股权，本公司与河北省建
设投资公司不存在关联关系。截至 2017 年 12 月 31 日，秦变公司经
审 计 总 资 产 135,685.75 万 元 ， 净 资 产 80,847.44 万 元 ， 总 负 债
54,838.31 万元，营业收入 93,307.60 万元，净利润 2,298.27 万元，资
产负债率 40.41%。截至 2018 年 9 月 30 日，秦变公司未经审计总资
产 117,956.34 万元，净资产 82,486.81 万元，总负债 35,469.53 万元，
营 业 收 入 61,669.36 万 元 ， 净 利 润 1,455.56 万 元 ， 资 产 负 债 率
30.07%。
（三）保定天威电气设备结构有限公司
注册地址：保定市天威西路 2222 号
注册资本：16,550 万元
经营范围：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部
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件的生产、销售；机械加工；技术咨询和服务。
结构公司为本公司的全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日，结
构公司经审计总资产 16,651.62 万元，净资产-4,354.95 万元，总负债
21,006.57 万元，营业收入 18,523.90 万元，净利润-3,233.62 万元，资
产负债率 126.15%。截至 2018 年 9 月 30 日，结构公司未经审计总资
产 13,159.17 万元，净资产-9,010.31 万元，总负债 22,169.48 万元，营
业收入 11,235.00 万元，净利润-4,692.29 万元，资产负债率 168.47%。
（四）保定天威线材制造有限公司
注册地址：保定市创业路 111 号
注册资本：18,200 万元
经营范围：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色
金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属
回收、加工。
线材制造公司为本公司的全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，
天威线材至制造经审计总资产 25,347.75 万元，净资产 13,186.19 万元，
总负债 12,161.56 万元，营业收入 41,587.40 万元，净利润 60.25 万元，
资产负债率 47.98%。截至 2018 年 9 月 30 日，线材制造公司未经审
计总资产 23,233.41 万元，净资产 10,745.49 万元，总负债 12,487.92
万元，营业收入 32,372.55 万元，净利润-2435.10 万元，资产负债率
41.35%。
（五）保定保菱变压器有限公司
注册地址：保定市天威西路 2222 号
注册资本：1390 万美元
经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造等。
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保菱公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 66.67%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，保菱公司经审计总资产 33,714.68 万元，净
资产 18,854.15 万元，总负债 14,860.53 万元，营业收入 24,630.90 万
元，净利润-1,857.87 万元，资产负债率 44.08%。截至 2018 年 9 月
30 日，保菱公司未经审计总资产 30,076.17 万元，净资产 15,150.04
万元，总负债 14,926.13 万元，营业收入 16,861.77 万元，净利润
-3,684.69 万元，资产负债率 49.63%。
（六）保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块
192-199，209
注册资本：22500 万印度卢比
经营范围：公司主要致力于 1200kV 及以下电压等级的电力变压
器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务。
印度公司为本公司的控股子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，印
度公司经审计总资产 23,310.37 万元，净资产 22,505.27 万元，总负债
805.10 万元，营业收入 0 元，净利润-517.92 万元，资产负债率
3.45%。截至 2018 年 9 月 30 日，印度公司未经审计总资产 23,371.88
万元，净资产 20,819.38 万元，总负债 2,552.5 万元，营业收入 408.32
元，净利润-1,135.81 万元，资产负债率 10.92%。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向
其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障子公司正常运营的
资金需求。
五、独立董事意见
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为保障子公司正常运营资金需求，公司拟定 2019 年向子公司的
担保总额。被担保方均为本公司的全资、控股的输变电类公司，公司
为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，
予以同意，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 1 月 2 日，本公司累计担保 3,500.52 万元人民币，
占公司 2017 年经审计净资产 49,891.87 万元的 7.02%；其中对控股子
公司担保 1,603.14 万元人民币，占公司 2017 年经审计净资产的
3.21%；对关联公司提供担保 1,897.38 万元（为资产置换前为天威风
电公司履约保函提供的担保），占公司 2017 年经审计净资产的
3.80%。无逾期担保。
七、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第十一次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019 年 1 月 2 日
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