证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2019-030
保定天威保变电气股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 823,416,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.71
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事厉大成、赵军、孙伟、孙
锋因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事吕春晓、刘波因公务原因
未能出席本次会议；
3、 副总经理何光盛、周爱东、董事会秘书张继承出席了本次会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
2、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
3、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
4、议案名称：关于《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
5、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
6、议案名称：关于公司 2019 年在关联公司存贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
7、议案名称：关于《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
8、议案名称：关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
3
9、议案名称：关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
10、 议案名称：关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,293,075 99.985 123,500 0.015 0 0
11、 议案名称：关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商
务合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,331,175 99.9896 85,400 0.0104 0 0
12、 议案名称：关于公司 2019 年科研计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4
A股 823,331,175 99.9896 85,400 0.0104 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于计提资产减值
1 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
准备的议案
关于《公司 2018 年
2 度财务决算报告》的 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
议案
关于公司 2018 年度
利润分配和资本公
3 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
积金转增股本的议
案
关于《公司 2018 年
4 度报告全文及摘要》 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的议案
关于公司 2019 年度
5 日常关联交易预测 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的议案
关于公司 2019 年在
6 关联公司存贷款的 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
议案
关于《独立董事
7 2018 年 度 述 职 报 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
告》的议案
关于《公司 2018 年
8 度董事会工作报告》 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的议案
关于《公司 2018 年
9 度监事会工作报告》 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
的议案
关于《公司 2018 年
度募集资金存放与
10 2,755,501 95.7103 123,500 4.2897 0 0
实际使用情况的专
项报告》的议案
关于签订青海-河南
特高压直流输电工
11 2,793,601 97.0336 85,400 2.9664 0 0
程换流变商务合同
的议案
关于公司 2019 年科
12 2,793,601 97.0336 85,400 2.9664 0 0
研计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 5、6 涉及关联交易，关联股东中国兵器装备
集 团 有 限公 司回避 表 决 后， 参加投 票 的 有效 表决权 股 份 总数 为
5
2,879,001 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、曹彤彤
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一八年年度股东大会决
议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
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