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公司公告

保变电气:2018年年度股东大会决议公告2019-05-09  

						证券代码:600550         证券简称:保变电气      公告编号:2019-030

              保定天威保变电气股份有限公司
                2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间:2019 年 5 月 8 日
(二)     股东大会召开的地点:公司会议室
(三)     出席会议的普通股股东持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                             6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)         823,416,575

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                         44.71
份总数的比例(%)


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
   持情况等。
       本次股东大会现场会议由董事长文洪主持,会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事厉大成、赵军、孙伟、孙
锋因公务原因未能出席本次会议;
2、      公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事吕春晓、刘波因公务原因
未能出席本次会议;
3、      副总经理何光盛、周爱东、董事会秘书张继承出席了本次会议。

                                  1
二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称:关于计提资产减值准备的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                      比例                    比例                  比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                 (%)

       A股     823,293,075      99.985       123,500        0.015    0            0


2、议案名称:关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                      比例                    比例                  比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                 (%)

       A股     823,293,075      99.985       123,500        0.015    0            0


3、议案名称:关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的
   议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                      比例                    比例                  比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                 (%)

       A股     823,293,075      99.985       123,500        0.015    0            0


4、议案名称:关于《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                      比例                    比例                  比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                 (%)

                                         2
    A股      823,293,075      99.985       123,500        0.015    0            0


5、议案名称:关于公司 2019 年度日常关联交易预测的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                        反对                  弃权
  股东类型                    比例                    比例                  比例
                票数                        票数                  票数
                              (%)                   (%)                 (%)

    A股       2,755,501       95.7103      123,500    4.2897       0            0


6、议案名称:关于公司 2019 年在关联公司存贷款的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                        反对                  弃权
  股东类型                    比例                    比例                  比例
                票数                        票数                  票数
                              (%)                   (%)                 (%)

    A股       2,755,501       95.7103      123,500    4.2897       0            0


7、议案名称:关于《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                        反对                  弃权
  股东类型                    比例                    比例                  比例
                票数                        票数                  票数
                              (%)                   (%)                 (%)

    A股      823,293,075      99.985       123,500        0.015    0            0


8、议案名称:关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                        反对                  弃权
  股东类型                    比例                    比例                  比例
                票数                        票数                  票数
                              (%)                   (%)                 (%)

    A股      823,293,075      99.985       123,500        0.015    0            0

                                       3
9、议案名称:关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                      比例                    比例                  比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                 (%)

    A股      823,293,075        99.985       123,500        0.015    0            0


10、 议案名称:关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
   况的专项报告》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                      比例                    比例                  比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                 (%)

    A股      823,293,075        99.985       123,500        0.015    0            0


11、 议案名称:关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商
   务合同的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                      比例                    比例                  比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                 (%)

    A股      823,331,175        99.9896      85,400     0.0104       0            0


12、 议案名称:关于公司 2019 年科研计划的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                        反对                  弃权
  股东类型                      比例                    比例                  比例
                  票数                        票数                  票数
                                (%)                   (%)                 (%)


                                         4
        A股         823,331,175   99.9896       85,400      0.0104            0         0


 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                     同意                        反对                 弃权
议案
              议案名称                   比例                       比例                  比例
序号                          票数                        票数                    票数
                                         (%)                      (%)                 (%)
       关于计提资产减值
 1                           2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       准备的议案
       关于《公司 2018 年
 2     度财务决算报告》的    2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       议案
       关于公司 2018 年度
       利润分配和资本公
 3                           2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       积金转增股本的议
       案
       关于《公司 2018 年
 4     度报告全文及摘要》    2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       的议案
       关于公司 2019 年度
 5     日常关联交易预测      2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       的议案
       关于公司 2019 年在
 6     关联公司存贷款的      2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       议案
       关于《独立董事
 7     2018 年 度 述 职 报   2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       告》的议案
       关于《公司 2018 年
 8     度董事会工作报告》    2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       的议案
       关于《公司 2018 年
 9     度监事会工作报告》    2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       的议案
       关于《公司 2018 年
       度募集资金存放与
 10                          2,755,501   95.7103         123,500     4.2897        0        0
       实际使用情况的专
       项报告》的议案
       关于签订青海-河南
       特高压直流输电工
 11                          2,793,601   97.0336         85,400      2.9664        0        0
       程换流变商务合同
       的议案
       关于公司 2019 年科
 12                          2,793,601   97.0336         85,400      2.9664        0        0
       研计划的议案


       (三)    关于议案表决的有关情况说明
        本次股东大会议案 5、6 涉及关联交易,关联股东中国兵器装备
 集 团 有 限公 司回避 表 决 后, 参加投 票 的 有效 表决权 股 份 总数 为
                                            5
2,879,001 股。
   三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所
   律师:孙晓雷、曹彤彤
   2、    律师鉴证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法
有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   四、 备查文件目录
    1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一八年年度股东大会决
议;
    2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书。




                                   保定天威保变电气股份有限公司
                                                 2019 年 5 月 8 日




                               6