河北王笑娟律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）
河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见
证公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威保变电气
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师
审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程
序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果
等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2019 年 4
月 16 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天威
保变电气股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下
简称“通知”），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议事项、
股权登记日等内容。
2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合
的方式。
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3、本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 8 日上午 9:30 在保定
市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，会议由公司董事长文洪先
生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2019 年 4 月
29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公
司聘请的见证律师。
实际出席会议的股东和代理人人数 6 人，代表股份 823,416,575
股，占公司总股本的 44.71%。其中，参加现场投票的股东及授权代
表 3 人，代表股份 822,185,775 股，占公司总股本的 44.65%；参加网
络投票的股东共 3 人，代表股份 1,230,800 股，占公司总股本的 0.06%。
2、现场出席本次股东大会的股东持有相关持股证明，授权代表
持有授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
经查验，上述出席本次股东大会的人员之资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据通知，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种
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表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表
共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上
证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表
决结果。
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：
本次股东大会审议了通知中列明的下述议案：
（1）关于计提资产减值准备的议案。
该议案赞成 823,293,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.985%，反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.015%，
无弃权票，通过了本项议案。
（2）关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案。
该议案赞成 823,293,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.985%，反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.015%，
无弃权票，通过了本项议案。
（3）关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。
该议案赞成 823,293,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.985%，反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.015%，
无弃权票，通过了本项议案。
（4）关于《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的议案。
该议案赞成 823,293,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.985%，反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.015%，
无弃权票，通过了本项议案。
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（5）关于公司 2019 年度日常关联交易预测的议案。
该议案涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司回避
表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 2,879,001 股，该议案赞
成 2,755,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.7103%，反对
123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.2897%，无弃权票。
通过了本项议案。
（6）关于公司 2019 年在关联公司存贷款的议案。
该议案涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司回避
表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 2,879,001 股，该议案赞
成 2,755,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.7103%，反对
123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.2897%，无弃权票。
通过了本项议案。
（7）关于《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案。
该议案赞成 823,293,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.985%，反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.015%，
无弃权票，通过了本项议案。
（8）关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案。
该议案赞成 823,293,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.985%，反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.015%，
无弃权票，通过了本项议案。
（9）关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案。
该议案赞成 823,293,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
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99.985%，反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.015%，
无弃权票，通过了本项议案。
（10）关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案。
该议案赞成 823,293,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.985%，反对 123,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.015%，
无弃权票，通过了本项议案。
（11）关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商务合同
的议案。
该议案赞成 823,331,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9896%，反对 85,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0104%，无弃权票，通过了本项议案。
（12）关于公司 2019 年科研计划的议案。
该议案赞成 823,331,175 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9896%，反对 85,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0104%，无弃权票，通过了本项议案。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席
人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果
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合法有效。
（本页以下无正文）
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(本 页无 正文 ,为 《
河北王笑娟律师事务所关于保定天威 保变 电气股
份有限公司 zO18年 年度股东大会的法律意见书》之签
署页 )
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(盖 章 )
负责人 :(签 字 ) 经 办律 师 :(签 字 )
王笑娟 :
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曹彤 彤 :
zO1g年 5月 8日
