证券代码：600550         证券简称：保变电气   公告编号：临 2019-039

              保定天威保变电气股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况
     保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变
电气”）于 2019 年 7 月 26 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司
第七届监事会第九次会议的通知，于 2019 年 8 月 6 日在公司会议室
召开了第七届监事会第九次会议，会议应到 5 名监事，实际 3 名监事
出席了会议（监事会主席赵继春、监事刘波因公未能出席本次会议，
均委托监事吕春晓出席并全权行使表决权），经半数以上监事共同推
举，会议由监事吕春晓先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
    （二）《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。


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       （三）《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       （四）《关于<公司 2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该
项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的
内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019
年 4 月修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2019 年半年度报告
全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，
与会监事一致认为：
       1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
       2、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
       3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       4、我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。


                             保定天威保变电气股份有限公司监事会
                                                 2019 年 8 月 7 日


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