证券代码：600550      证券简称：保变电气   公告编号：临 2019-049

              保定天威保变电气股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
9 月 20 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第十九次
会议的通知，于 2019 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开了第七届董
事会第十九次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
       （一）《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天
威华克电力线材有限公司 51%股权的议案》（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于保定天威线材
制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司 51%
股权的公告》。
    （二）《关于向保定天威互感器有限公司调整派出董事的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）



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    因工作需要，公司决定向保定天威互感器有限公司（以下简称“互
感器公司”）调整派出董事：马海涛担任互感器公司董事，薛晚到不
再担任互感器公司董事。
    特此公告。




                          保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                     2019 年 9 月 26 日




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