证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2019-054

            保定天威保变电气股份有限公司
             关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

10 月 18 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘

立信会计师事务所并确定其 2019 年审计费用的议案》，公司拟续聘立

信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告及 2019

年度内部控制审计机构。年度财务报告审计报酬为 83 万元，内部控

制审计报酬为 23 万元，上述费用均不含差旅费及其他费用。该议案

尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、内容、方

式等另行通知。

    公司独立董事发表独立意见如下：

    公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年

度报告及内部控制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按

照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独

立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会

计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年


                               1
度财务报告及 2019 年度内部控制审计机构，年度财务报表审计报酬

为 83 万元，内部控制审计报酬为 23 万元，上述费用均不含差旅费及

其他费用。并同意提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                          保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                     2019 年 10 月 21 日




                              2