保变电气：第七届董事会第二十次会议决议公告2019-10-22
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-051
保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
10 月 8 日以邮件方式发出召开公司第七届董事会第二十次会议的通
知，于 2019 年 10 月 18 日以现场召开和通讯表决相结合的方式召开
了第七届董事会第三次会议。公司现有 9 名董事，全部出席了本次会
议（参加现场会议的董事为文洪、刘伟、孙伟，参加通讯表决的董事
为厉大成、赵军、刘淑娟、张双才、梁贵书、张庆元），现场会议由
公司董事长文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
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（二）关于<公司 2019 年第三季度报告全文及正文>的议案》该
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
《公司 2019 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn ，《公司 2019 年第三季度报告正文》同日披露
于《证券日报》。
（三）《关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的
议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地
点、内容、方式等另行通知。
（四）《关于授权公司管理层制定并实施相关专项计划、报告、
草案和方案的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据工作需要，结合工作实际，公司董事会授权公司管理层制定
并实施《公司年度审计计划》、《公司全面风险管理报告》、《公司三年
滚动计划》、《公司年度预算草案》、《公司中期预算调整方案》。
（五）《关于公司 2020 年度董事会工作计划的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（六）《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让公司
部分闲置房产的公告》。
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（七）《关于聘任何光盛先生为公司总会计师的议案》（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定
聘任何光盛先生（简历附后）为公司总会计师，何光盛先生不再担任
公司副总经理职务。聘期自董事会通过之日至 2021 年 2 月 8 日（公
司本届董事会任期到期日），连聘可以连任。
（八）《关于公司 2019 年度培训计划的议案》（该议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司 2019 年度培训计划共计 53 项，培训内容主要包括党务、纪
检、质量、安环、设备、专业技术等方面。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019 年 10 月 21 日
何光盛先生简历
何光盛，男，1969 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，中共
党员。2009 年 7 月至 2014 年 9 月任 296 厂董事、总会计师；2014 年
9 月至 2015 年 2 月任天威集团董事、总会计师；2014 年 12 月至 2019
年 2 月任保变电气董事；2015 年 2 月至今任保变电气副总经理；2015
年 2 月至 2015 年 12 月代行董事会秘书职责；2015 年 12 月至 2019
年 1 月任保变电气董事会秘书。
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