证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2019-059

            保定天威保变电气股份有限公司
        第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2019 年 12 月 23 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会
第二十二次会议的通知，于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召
开了第七届董事会第二十二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会
议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于公司组织机构调整的议案》（该项议案同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）
    为进一步聚焦 EPC 业务，打造 EPC 业务平台，公司决定设立国
际工程公司，调整后组织机构图如下：




    （二）《关于公司 2020 年度融资授信额度的议案》（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


                               1
    2020 年公司计划在各金融机构取得授信总额 305 亿元（含子公
司），其中母公司授信总额 290 亿元。
    2020 年公司实际融资总额不超过 150 亿元（含存量），其中母公
司不超过 120 亿元。
    2020 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 290 亿元；各
金融机构具体授信额度如下：
    1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。
    2 在中国银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
    3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
    4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 30 亿元。
    5.在中信银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。
    6.在招商银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。
    7.在民生银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
    8.在交通银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
    9.在渤海银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
    10.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
    11.在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
    12.在平安银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
    13.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
    14.在华夏银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
    15.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 50 亿元。
    16.在光大银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
    17.在国家开发银行办理综合授信总额度不超过 13 亿元。
    18.在融资租赁公司办理融资租赁额度不超过 10 亿元。
    19.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 36 亿元。
    以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情
况，在 120 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂

                               2
使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。
    董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔
1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。
       （三）《关于 2020 年度向子公司提供委托贷款的议案》
    为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金
需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以
下简称“合变公司”）、保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材
制造”） 和保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）
提供委托贷款，具体如下：
    1.向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整（该议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       2.向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整（该议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       3.向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整（该议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司
提供委托贷款的公告》。
       （四）《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》
    公司 2020 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 7,000 万元，
其中：
    1.向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人
民币 5,000 万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    2.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超
过人民币 2,000 万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

                                 3
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。
       （五）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事，具体情况如
下：
    1.向保定天威线材制造有限公司调整派出董事
    公司向线材制造调整派出董事：朱红波担任线材制造董事，李
雄壮不再担任线材制造董事。
    2.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出董事
    公司向印度公司调整派出董事：王晔担任印度公司董事，邬建
辉不再担任印度公司董事。
    （六）《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
       鉴于第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会
议审议的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二〇
年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露
于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保
定天威保变电气股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。




                            保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                       2019 年 12 月 30 日




                                4