证券代码：600550       证券简称：保变电气        公告编号：2020-002

            保定天威保变电气股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 17 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            858,520,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                                46.62


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    公司董事长因公出差不能出席、主持本次会议，根据《公司章程》
相关规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事刘淑娟女士为现场
会议主持人，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长文洪、董事厉大成、

                                 1
赵军、孙伟、刘伟、张庆元因公务原因未能出席本次会议；
       2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事赵继春、吕春晓、刘波
因公务原因未能出席本次会议；
       3、董事会秘书张继承出席了本次会议；副总经理周爱东列席了
本次会议。
     二、 议案审议情况
     (一)   非累积投票议案
       1、议案名称：关于续聘立信会计师事务所并确定其 2019 年审计
     费用的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                      反对                      弃权
  股东类型                         比例                  比例                      比例
                     票数                      票数                      票数
                                   （%）                 （%）                     （%）
      A股         858,520,350       100         0                0        0            0


       2、议案名称：关于赵继春先生不再担任公司监事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                      反对                      弃权
  股东类型                         比例                  比例                      比例
                     票数                      票数                      票数
                                   （%）                 （%）                     （%）
      A股         858,520,350       100         0                0        0            0


     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                      同意               反对        弃权
议案
             议案名称                          比例        比例        比例
序号                               票数              票数        票数
                                               （%）       （%）       （%）
         关于续聘立信会计
         师事务所并确定其
 1                              37,982,776      100          0       0        0        0
         2019 年审计费用的
         议案


                                           2
          关于赵继春先生不
 2        再担任公司监事的   37,982,776     100   0     0     0      0
          议案


     (三)    关于议案表决的有关情况说明
     无
     三、 律师见证情况
     1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
     律师：曹彤彤、杨新娟
     2、律师见证结论意见：
     本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     四、 备查文件目录
     1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东
大会决议；
     2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。




                                          保定天威保变电气股份有限公司
                                                       2020 年 1 月 17 日




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