证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2020-042
保定天威保变电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 859,090,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.65
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、赵军、孙伟、刘
伟、张双才、梁贵书、张庆元因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席刘波、监事吕春晓
因公务原因未能出席本次会议；
3、 总会计师何光盛、副总经理周爱东、董事会秘书张继承出席了
本次会议。
二、 议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 859,090,850 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 859,090,850 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 859,090,850 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 859,090,850 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,252,701 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司 2020 年度在关联公司存贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,252,701 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 859,090,850 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 859,090,850 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 859,090,850 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 859,090,850 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于计提资产减值准备
1 38,553,276 100 0 0 0 0
的议案
关于公司 2019 年度财务
2 38,553,276 100 0 0 0 0
决算报告的议案
关于公司 2019 年度利润
3 分配和资本公积金转增 38,553,276 100 0 0 0 0
股本的议案
关于公司 2019 年度报告
4 38,553,276 100 0 0 0 0
全文及摘要的议案
关于公司 2020 年度日常
5 2,252,701 100 0 0 0 0
关联交易预测的议案
关于公司 2020 年度在关
6 2,252,701 100 0 0 0 0
联公司存贷款的议案
关于独立董事 2019 年度
7 38,553,276 100 0 0 0 0
述职报告的议案
关于公司 2019 年度董事
8 38,553,276 100 0 0 0 0
会工作报告的议案
关于公司 2019 年度监事
9 38,553,276 100 0 0 0 0
会工作报告的议案
关于公司 2019 年度募集
10 资金存放与实际使用情 38,553,276 100 0 0 0 0
况的专项报告的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
4
本次股东大会议案 5、6 涉及关联交易，关联股东中国兵器装备
集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司回避表决后，参加投票的
有效表决权股份总数为 2,252,701 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：曹彤彤、杨新娟
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一九年年度股东大会决
议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2020 年 5 月 20 日
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