股票简称：山鹰纸业             股票代码：600567     公告编号：临 2017-105
债券简称：12 山鹰债         债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债         债券代码：136369



                       山鹰国际控股股份公司
                      关于设立环保公司的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    投资标的名称：山鹰环境资源有限公司（暂定名）
    投资金额：人民币2亿元


       一、对外投资概述
    为践行绿色发展战略，打造生态环保型企业，山鹰国际控股股份公司（以下
简称“公司”）拟出资人民币2亿元设立全资子公司山鹰环境资源有限公司（暂
定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“山鹰环境”）。
    2017年11月30日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于设立环保
公司的议案》，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。本项对外投资不
涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       二、设立子公司的基本情况
    公司名称：山鹰环境资源有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为
准）
    类      型：有限责任公司
    住      所：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼
    注册资本：人民币 2 亿元
    业务范围：水环境综合治理；水处理的技术开发、技术服务、技术咨询；污
水处理及再生水利用；水污染、废气、噪声的治理；资源循环利用技术的研究、
开发；固体废弃物处置及综合利用；环保新产品、新技术的开发、推广及应用；
环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销；环境保护设施的设计、建设
及运营。（以工商部门最终核准的范围为准）
    三、对外投资对公司的影响
    山鹰环境的设立将着眼于环境污染综合治理，环保新技术的研发、推广及应
用以及生态产品供给等领域，为拓展公司业务新的增长点，践行绿色发展，打造
生态型企业，迈出积极的一步。本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。
由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状
况和经营成果的影响。
    四、对外投资的风险分析
    上述对外投资事项，尚需工商行政管理相关部门批准，公司将严格按照相关
规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
    五、备查文件
    公司第七届董事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                            山鹰国际控股股份公司董事会
                                                  二Ｏ一七年十二月一日