股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567          公告编号：临 2018-102
债券简称：12 山鹰债          债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债          债券代码：136369



                       山鹰国际控股股份公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知
于 2018 年 8 月 17 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 8 月
29 日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事
7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2018
年 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该
事项发表独立意见的具体内容刊登于 2018 年 8 月 31 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司总股本因股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权暨股
份上市而发生变化，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会具体召开时间另行确定。
    《关于修订<公司章程>的公告》的具体内容刊登于 2018 年 8 月 31 日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
(公告编号：临 2018-103)。
    三、备查文件
    第七届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                                  山鹰国际控股股份公司董事会
                                                      二○一八年八月三十一日