证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2019-048
山鹰国际控股股份公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,413,173,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.8244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师傅肖宁先生和王为女士出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,858,222 99.5530 4,804,558 0.3399 1,511,000 0.1071
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,790,822 99.5483 4,871,958 0.3447 1,511,000 0.1070
3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,799,822 99.5489 4,862,958 0.3441 1,511,000 0.1070
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,405,726,122 99.4729 5,931,058 0.4196 1,516,600 0.1075
5、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,409,452,022 99.7366 3,560,258 0.2519 161,500 0.0115
6、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,388,494,921 98.2536 24,460,659 1.7309 218,200 0.0155
7、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,185,622 99.5054 5,658,958 0.4004 1,329,200 0.0942
8、 议案名称：2019 年度公司董事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,405,952,122 99.4889 5,879,058 0.4160 1,342,600 0.0951
9、 议案名称：2019 年度公司监事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,405,782,122 99.4769 5,799,058 0.4103 1,592,600 0.1128
10、 议案名称：关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,049,622 99.4958 5,770,058 0.4083 1,354,100 0.0959
11、 议案名称：关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,371,562,347 97.0554 40,273,233 2.8498 1,338,200 0.0948
12、 议案名称：关于拟注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,405,507,521 99.4575 6,147,259 0.4349 1,519,000 0.1076
13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,404,522 99.5209 6,612,658 0.4679 156,600 0.0112
14、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,698,221 99.5417 6,088,359 0.4308 387,200 0.0275
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,406,704,422 99.5422 5,136,658 0.3634 1,332,700 0.0944
16、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,110,081 99.2878 9,892,099 0.6999 171,600 0.0123
17、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
17.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,453,281 99.3121 9,542,999 0.6752 177,500 0.0127
17.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,453,281 99.3121 9,542,999 0.6752 177,500 0.0127
17.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,455,781 99.3123 9,540,499 0.6751 177,500 0.0126
17.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,413,381 99.3093 9,582,899 0.6781 177,500 0.0126
17.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,413,381 99.3093 9,582,899 0.6781 177,500 0.0126
17.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,413,381 99.3093 9,557,899 0.6763 202,500 0.0144
17.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,413,381 99.3093 9,582,899 0.6781 177,500 0.0126
17.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,413,981 99.3093 9,582,299 0.6780 177,500 0.0127
17.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,413,981 99.3093 9,582,299 0.6780 177,500 0.0127
17.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,416,481 99.3095 9,579,799 0.6778 177,500 0.0127
17.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,420,581 99.3098 9,575,699 0.6776 177,500 0.0126
17.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,420,581 99.3098 9,575,699 0.6776 177,500 0.0126
17.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,418,181 99.3096 9,578,099 0.6777 177,500 0.0127
17.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,441,481 99.3113 9,554,799 0.6761 177,500 0.0126
17.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,294,481 99.3009 9,701,799 0.6865 177,500 0.0126
17.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,416,481 99.3095 9,554,799 0.6761 202,500 0.0144
17.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,418,181 99.3096 9,578,099 0.6777 177,500 0.0127
17.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,588,781 99.3217 9,407,499 0.6657 177,500 0.0126
17.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,601,381 99.3226 9,394,899 0.6648 177,500 0.0126
17.20 议案名称：本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,717,581 99.3308 9,278,699 0.6565 177,500 0.0127
18、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,077,281 99.2855 9,741,699 0.6893 354,800 0.0252
19、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,404,693,382 99.3999 8,186,698 0.5793 293,700 0.0208
20、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,176,881 99.2925 9,694,799 0.6860 302,100 0.0215
21、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,153,381 99.2909 9,718,299 0.6876 302,100 0.0215
22、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,228,781 99.2962 9,642,899 0.6823 302,100 0.0215
23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,403,228,781 99.2962 9,622,899 0.6809 322,100 0.0229
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,219,859,544 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 122,070,834 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 46,564,543 65.3597 24,460,659 34.3339 218,200 0.3064
其中:市值 50 万
以下普通股股东 30,769,245 89.7858 3,282,159 9.5774 218,200 0.6368
市值 50 万以上
普通股股东 15,795,298 42.7202 21,178,500 57.2798 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 2018 年度董事会 182,324,030 96.6520 4,804,558 2.5469 1,511,000 0.8011
工作报告
2 2018 年度监事会 182,256,630 96.6163 4,871,958 2.5826 1,511,000 0.8011
工作报告
3 2018 年度独立董 182,265,630 96.6210 4,862,958 2.5779 1,511,000 0.8011
事述职报告
4 2018 年度财务决 181,191,930 96.0519 5,931,058 3.1441 1,516,600 0.8040
算报告及 2019 年
度经营计划
5 关于以集中竞价 184,917,830 98.0270 3,560,258 1.8873 161,500 0.0857
交易方式回购股
份的预案
6 2018 年度利润分 163,960,729 86.9174 24,460,659 12.9668 218,200 0.1158
配预案
7 2018 年年度报告 181,651,430 96.2954 5,658,958 2.9998 1,329,200 0.7048
及摘要
8 2019 年度公司董 181,417,930 96.1717 5,879,058 3.1165 1,342,600 0.7118
事薪酬预案
9 2019 年度公司监 181,247,930 96.0815 5,799,058 3.0741 1,592,600 0.8444
事薪酬预案
10 关于 2019 年度向 181,515,430 96.2234 5,770,058 3.0587 1,354,100 0.7179
金融机构申请综
合授信额度的议
案
11 关于为控股子公 147,028,155 77.9413 40,273,233 21.3493 1,338,200 0.7094
司向金融机构申
请授信额度提供
担保的议案
12 关于拟注册发行 180,973,329 95.9360 6,147,259 3.2587 1,519,000 0.8053
短期融资券的议
案
13 关于使用闲置自 181,870,330 96.4115 6,612,658 3.5054 156,600 0.0831
有资金进行结构
性存款或购买理
财产品的议案
14 关于公司及控股 182,164,029 96.5672 6,088,359 3.2275 387,200 0.2053
子公司开展金融
衍生品投资业务
的议案
15 关于修订《公司章 182,170,230 96.5705 5,136,658 2.7230 1,332,700 0.7065
程》的议案
16 关于公司符合公 178,575,889 94.6651 9,892,099 5.2439 171,600 0.0910
开发行可转换公
司债券条件的议
案
17.00 关于公司公开发 - - - - - -
行可转换公司债
券方案的议案
17.01 发行证券的种类 178,919,089 94.8470 9,542,999 5.0588 177,500 0.0942
17.02 发行规模 178,919,089 94.8470 9,542,999 5.0588 177,500 0.0942
17.03 票面金额和发行 178,921,589 94.8483 9,540,499 5.0575 177,500 0.0942
价格
17.04 债券期限 178,879,189 94.8259 9,582,899 5.0800 177,500 0.0941
17.05 票面利率 178,879,189 94.8259 9,582,899 5.0800 177,500 0.0941
17.06 还本付息的期限 178,879,189 94.8259 9,557,899 5.0667 202,500 0.1074
和方式
17.07 转股期限 178,879,189 94.8259 9,582,899 5.0800 177,500 0.0941
17.08 转股价格的确定 178,879,789 94.8262 9,582,299 5.0796 177,500 0.0942
及其调整
17.09 转股价格向下修 178,879,789 94.8262 9,582,299 5.0796 177,500 0.0942
正条款
17.10 转股股数确定方 178,882,289 94.8275 9,579,799 5.0783 177,500 0.0942
式以及转股时不
足一股金额的处
理方法
17.11 赎回条款 178,886,389 94.8297 9,575,699 5.0761 177,500 0.0942
17.12 回售条款 178,886,389 94.8297 9,575,699 5.0761 177,500 0.0942
17.13 转股年度有关股 178,883,989 94.8284 9,578,099 5.0774 177,500 0.0942
利的归属
17.14 发行方式及发行 178,907,289 94.8407 9,554,799 5.0651 177,500 0.0942
对象
17.15 向原股东配售的 178,760,289 94.7628 9,701,799 5.1430 177,500 0.0942
安排
17.16 债券持有人会议 178,882,289 94.8275 9,554,799 5.0651 202,500 0.1074
相关事项
17.17 本次募集资金用 178,883,989 94.8284 9,578,099 5.0774 177,500 0.0942
途
17.18 担保事项 179,054,589 94.9188 9,407,499 4.9870 177,500 0.0942
17.19 募集资金存管 179,067,189 94.9255 9,394,899 4.9803 177,500 0.0942
17.20 本次决议有效期 179,183,389 94.9871 9,278,699 4.9187 177,500 0.0942
18 关于公司公开发 178,543,089 94.6477 9,741,699 5.1641 354,800 0.1882
行可转换公司债
券预案的议案
19 关于前次募集资 180,159,190 95.5044 8,186,698 4.3398 293,700 0.1558
金使用情况专项
报告的议案
20 关于公司公开发 178,642,689 94.7005 9,694,799 5.1393 302,100 0.1602
行可转换公司债
券募集资金使用
可行性分析报告
的议案
21 关于公开发行可 178,619,189 94.6880 9,718,299 5.1517 302,100 0.1603
转换公司债券摊
薄即期回报的风
险提示与填补措
施及相关主体承
诺的议案
22 关于制定公司《可 178,694,589 94.7280 9,642,899 5.1118 302,100 0.1602
转换公司债券持
有人会议规则》的
议案
23 关于提请股东大 178,694,589 94.7280 9,622,899 5.1012 322,100 0.1708
会授权董事会全
权办理本次公开
发行可转换公司
债券具体事宜的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-4 和议案 7-10、12-14、19 均为普通决议事项，已经出席股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 5、6、11、15、
16、17、18、20、21、22、23 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、对于涉及利润分配的议案 6，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、 不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、王为女士
2、 律师见证结论意见：
山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2018 年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所法律意见书；
山鹰国际控股股份公司
2019 年 5 月 6 日