证券代码：600569      证券简称：安阳钢铁    编号： 2017 —047



                       安阳钢铁股份有限公司
        2017 年第五次临时董事会会议（传真方式）
                            决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 22

日向全体董事发出关于召开公司 2017 年第五次临时董事会会议的通

知及相关材料，会议于 2017 年 9 月 30 日以传真方式召开，会议应参

加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议

案：

    1、关于《公司与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的

议案

    为改善公司融资结构，满足公司业务需要，公司拟用 3 号高炉部

分设备做为租赁物，以售后回租方式与建信金融租赁有限公司开展融

资租赁业务，融资金额为 5 亿元人民币，期限 3 年，租赁年利率 4.75%。

安阳钢铁集团有限责任公司为该笔融资租赁业务提供连带责任担保。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证

的反担保》的议案

    为改善公司融资结构，满足公司业务需要，安阳钢铁股份有限公
司拟将 3 号高炉部分机器设备以售后回租方式与建信金融租赁有限

公司开展融资租赁业务，融资金额为 5 亿元人民币，融资期限为 3 年，

安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河

南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有

限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第 244（一）号国有土地

使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团

有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股

股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所

需要的合同及相关文件。

    该议案尚需经公司股东大会审议通过。

    关联董事李利剑先生、李存牢先生、张怀宾先生依法回避了表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                               安阳钢铁股份有限公司董事会

                                         2017 年 9 月 30 日