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公司公告

安阳钢铁:关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的补充公告2017-12-06  

						  证券代码:600569          证券简称:安阳钢铁         编号:2017-069



                安阳钢铁股份有限公司
          关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的
                        补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

    投资标的名称:安钢集团冷轧有限责任公司。
    投资金额:2.56 亿元。
    特别风险提示:未来市场情况的变化将对冷轧公司经营活动造成不确
定性影响,进而影响公司经营业绩。
    本次投资事项尚需提交股东大会审议,公司将另行发出股东大会召开
通知。


      一、投资概述
     (一)本次投资基本情况
     为加快安钢集团冷轧有限责任公司(以下简称“冷轧公司”)的
发展,安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟在已对冷轧公
司投资 18 亿元的基础上追加投资 2.56 亿元,并将相关债务 1.87 亿
元转移至冷轧公司。该事项完成后,公司冷轧工程相关资产、债务、
劳动力全部转移至冷轧公司,公司对冷轧公司的累计投资金额达到
20.56 亿元,公司股权比例由 78.33 %增加至 80.50 %。
     (二)董事会审议情况
      2017 年 11 月 30 日,公司召开 2017 年第八次临时董事会会议,
对《关于投资安钢集团冷轧有限责任公司》议案进行了审议。表决结
果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)本次投资影响公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司
(以下简称“安钢集团”)对冷轧公司的股权比例。本次投资不属于
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
   二、投资标的基本情况
   (一)投资标的:冷轧公司
    1、企业名称:安钢集团冷轧有限责任公司
    2、企业性质:有限责任公司
    3、注册地及主要办公地点:安阳市高新区长江大道西段南侧
    4、法定代表人:王宏伟
    5、注册资本:22.98 亿元
    6、主营业务:生产和经营冶金产品、副产品,钢铁延伸产品。
销售冶金产品的原料;冶金技术开发、协作、咨询。
    7、主要股东:安阳钢铁股份有限公司持股比例 78.33%;河南省
国有资产控股运营集团有限公司(以下简称“国控集团”)持股比例
为 17.41%;安阳钢铁集团有限责任公司持股比例为 4.26%。
    (二)投资方式和相关内容
    公司在 2014 年 9 月把资产评估价值 22.39 亿元冷轧工程项目(经
河南省政府国资委备案,其中股权金额为 18 亿元,应收冷轧公司款
项 4.39 亿元)注入冷轧公司基础上,拟追加投资 2.56 亿元,投资金
额主要是公司应收冷轧公司款项 4.39 亿元以及与冷轧工程相关采购
的备品备件 429.5 万元,并扣除冷轧工程相关债务 1.87 亿元。本次
投资每股股本价格为 1 元/股。冷轧公司增资前 2016 年末每股净资产
为 0.9523 元/股, 2017 年 10 月底每股净资产为 0.9153 元/股,增
资后每股净资产为 0.9238 元/股,增资后每股价格与每股净资产相比
溢价率不超过 10%。
       此次增资扩股完成后,公司与冷轧工程相关资产、债务、劳动力
全部转移至冷轧公司,公司对冷轧公司的累计投资金额达到 20.56 亿
元,持股比例为 80.5%,国控集团、安钢集团原有投资金额未变动,
冷轧公司注册资本将变为 25.54 亿元。
       冷轧公司股权比例结构变化如下:
                           增资前                            增资后
  股东名称        金额                              金额
                                    股权比例                          股权比例
                (亿元)                          (亿元)
  安阳钢铁            18.00              78.33%         20.56             80.50%

  国控集团             4.00              17.41%          4.00             15.66%

  安钢集团             0.98               4.26%          0.98              3.84%

  合     计           22.98             100.00%         25.54            100.00%



       三、本次投资对公司的影响
       此次增资扩股完成后,冷轧公司资产负债率预计降低 6 个百分点,
将提升冷轧公司融资能力和经营能力,增强公司整体竞争能力。同时,
将进一步提升公司对冷轧公司控股比例,增加未来收益,不会损害公
司利益。
       四、本次投资的风险分析
       (一)未来市场情况的变化将对冷轧公司经营活动造成不确定性
影响,进而影响公司经营业绩。
       (二)冷轧公司的生产经营情况也存在不确定性,可能影响公司
的经营业绩。


       特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
     2017 年 12 月 5 日