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公司公告

安阳钢铁:第八届监事会第十一次会议(传真)决议公告2018-01-17  

						证券代码:600569             证券简称:安阳钢铁             编号:2018-004




                      安阳钢铁股份有限公司
     第八届监事会第十一次会议(传真)决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安阳钢铁股份有限公司于 2018 年 1 月 5 日向全体监事发出了关

于召开第八届监事会第十一次会议的通知及相关材料。会议于 2018

年 1 月 16 日以传真方式召开,会议应参加监事 5 名,实际参加监事

5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案:

     1、公司 2018 年度生产经营计划的议案

     2、公司 2018 年度财务计划的议案

     3、公司 2018 年度固定资产投资计划的议案

     4、公司 2017 年度财产清查报告的议案

     5、公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为:

     1、《公司 2018 年度生产经营计划》,符合国家钢铁行业形势和公

司生产经营实际,科学合理。

     2、《公司 2018 年度财务计划》,符合公司生产经营实际和财务情

况,切实可行。

     3、《公司 2018 年度固定资产投资计划》,符合公司生产和技术改

造需要,保障公司生产顺行。
    4、《公司 2017 年度财产清查报告》,对 2017 年年终财产进行清

查,符合《企业会计准则》规定。

    5、《公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》,公司调

整后的预计日常关联交易属于正常经营行为,符合公司生产经营和发

展的实际需要,交易事项定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,

且不影响公司运营的独立性。



    特此公告。




                              安阳钢铁股份有限公司监事会

                                        2018 年 1 月 16 日