安阳钢铁股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
2018 年 2 月 1 日
安阳钢铁股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会有关规定
重要提示：
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现
场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）
在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平
台，股东应在公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行
网络投票。
网络投票的时间为：2018年2月1日 上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，
保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规
定：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权
益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请
佩带会议出席证。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大
会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员
应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供
发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的
具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要
超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。
六、本次股东大会审议议案为：
1、公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案
2、公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案
3、公司 2018 年度固定资产投资计划的议案
安阳钢铁股份有限公司
2018年2月1日
安阳钢铁股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议程
第一项：审议议案：
1、公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案
2、公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案
3、公司 2018 年度固定资产投资计划的议案
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
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2018 年 2 月 1 日
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2018 年第一次临时股东大会
《公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案》
各位股东：
为加快安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）的
发展,经公司研究，公司拟对冷轧公司追加投资。
公司拟在已对冷轧公司投资 18 亿元的基础上追加投资 2.56 亿元，
并将相关债务 1.87 亿元转移至冷轧公司。本次投资每股股本价格为
1 元/股。冷轧公司增资前 2016 年末每股净资产为 0.9523 元/股，2017
年 10 月底每股净资产为 0.9153 元/股，增资后每股净资产为 0.9238
元/股，增资后每股价格与每股净资产相比溢价率不超过 10%。
该事项完成后，公司相关资产、债务、劳动力全部转移至冷轧公
司，公司对冷轧公司的累计投资金额达到 20.56 亿元，公司股权比例
由 78.33 %增加至 80.50 %，冷轧公司注册资本将变为 25.54 亿元。
该议案已经公司 2017 年第八次临时董事会会议（传真）审议通过。
请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。
请非关联股东审议。
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2018 年 2 月 1 日
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2018 年第一次临时股东大会
《公司关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东：
为满足公司经营业务的发展需要，保证公司生产经营正常进行，
进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，公司拟对 2017 年
度日常关联交易预计额度进行调整。现提交《公司关于调整 2017 年
度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司第八届董事会第十一
次会议（传真）审议通过，请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回
避表决，请非关联股东审议。
附：《公司调整 2017 年度日常关联交易预计》
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2018 年 2 月 1 日
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调整2017年度日常关联交易预计
一、日常关联交易基本情况
2017 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《公司日常
关联交易的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，其他参与表决
的董事全部同意。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 16 日披露的《公司日常关
联交易的公告》（公告编号： 2017-015）。
2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司日常关联
交易的议案》，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。具体内容详见公
司于 2017 年 6 月 22 日披露的《公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告
编号： 2017-024）。
为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对 2017 年度日常关联交易预计额
度进行调整，调减 2017 年度日常关联交易预计总额合计 1,515 万元，其中采购
商品及接受劳务预计减少 144,520 万元，出售商品及提供劳务预计增加 143,005
万元。
（一）调整日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2018 年 1 月 16 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于调
整 2017 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对
本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
2.独立董事意见
本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第八届董事会第十一次
会议审议。公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整 2017 年度日常
关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关
联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定
价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董
事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。
3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将
回 避表决。
（二）2017年日常关联交易的预计调整情况
1.采购商品/接受劳务情况 单位:万元
关联交 2017 年原 拟调整 调整后 2017
关联人 交易内容 调整原因
易类别 预计金额 金额 年预计金额
安钢集团国际贸易有限 采购量减少及价
552,500 -245,500 307,000
责任公司 格下降影响
安钢集团舞阳矿业有限
矿石 24,000 2,120 26,120 采购量增加
责任公司
日照永盛国际物流有限
2,500 2,500 新增业务
公司
小计 576,500 -240,880 335,620
安阳钢铁集团有限责任
6,120 -520 5,600 采购量减少
公司
安钢集团汽车运输有限
50 50 新增业务
责任公司
采购原 废钢
安阳易联物流有限公司 13,400 13,400 新增业务
料及接
受劳务 安钢集团附属企业有限
等合计 3,000 3,000 新增业务
责任公司
小计 6,120 15,930 22,050
安钢集团冶金炉料有限
36,300 4,200 40,500 采购量增加
责任公司 白灰
小计 36,300 4,200 40,500
安阳易联物流有限公司 34,500 34,500 新增业务
煤
小计 34,500 34,500
安阳钢铁集团有限责任
8,000 -6,000 2,000 业务量减少
公司
材料
安钢集团国际贸易有限
430 430 新增业务
责任公司
关联交 2017 年原 拟调整 调整后 2017
关联人 交易内容 调整原因
易类别 预计金额 金额 年预计金额
安钢集团附属企业有限
9,500 14,500 24,000 业务量增加
责任公司
安钢集团汽车运输有限
470 470
责任公司
安钢集团福利实业有限
2,100 3,900 6,000 业务量增加
责任公司
安钢集团钢材加工配送
150 150 新增业务
中心有限责任公司
河南水鑫环保有限公司 200 200 新增业务
安钢集团冶金炉料有限
300 100 400 业务量增加
责任公司
安阳市西区综合污水处
3,500 3,500
理有限公司
河南安淇农业发展有限
390 310 700 业务量增加
公司
安钢集团永通钢花物流
170 230 400 业务量增加
贸易有限公司
安钢集团冶金设计有限
150 150 新增业务
责任公司
河南缔拓实业有限公司 570 570
河南缔恒实业有限责任
10 90 100 业务量增加
公司
安阳安铁运输有限责任
700 700 新增业务
公司
安钢自动化软件股份有
2,080 3,920 6,000 业务量增加
限公司
小计 27,090 18,680 45,770
安阳钢铁集团有限责任
4,000 4,000
公司
安钢集团舞阳矿业有限
750 750
责任公司
劳务
安钢集团附属企业有限
4,000 4,000
责任公司
安钢集团汽车运输有限
16,000 16,000
责任公司
关联交 2017 年原 拟调整 调整后 2017
关联人 交易内容 调整原因
易类别 预计金额 金额 年预计金额
安阳市殷都区钢城小额
900 900 新增业务
贷款有限责任公司
安钢集团永通钢花物流
4,400 3,000 7,400 业务量增加
贸易有限公司
安钢集团冶金设计有限
700 700
公司
安阳安铁运输有限责任
650 650 新增业务
公司
日照永盛国际物流有限
18,100 18,100 新增业务
公司
安阳三维物流有限公司 5,000 5,000 10,000 业务量增加
安钢自动化软件股份有
7,200 -4,600 2,600 业务量减少
限公司
小计 42,050 23,050 65,100
安钢集团附属企业有限
60 60
责任公司 租赁费
小计 60 60
安阳钢铁集团有限责任
综合服务 990 990
公司
费
小计 990 990
合计 689,110 -144,520 544,590
2.出售商品/提供劳务情况 单位：万元
关联交 2017 年原预 调整后 2017
关联人 交易内容 拟调整金额 调整原因
易类别 计金额 年预计金额
安钢集团国际
贸易有限责任 3,000 -1,100 1,900 销售量减少影响
公司
圣荣贸易有限
33,000 -31,300 1,700 销售量减少影响
公司
安钢集团附属
销售产品 钢材、废 销售量增加及价
企业有限责任 14,400 17,600 32,000
或商品 次材 格上涨影响
公司
安钢集团钢材
销售量增加及价
加工配送中心 36,300 9,700 46,000
格上涨影响
有限责任公司
河南缔恒实业
97,500 97,500 新增业务
有限责任公司
关联交 2017 年原预 调整后 2017
关联人 交易内容 拟调整金额 调整原因
易类别 计金额 年预计金额
安阳易联物流
43,900 43,900 新增业务
有限公司
安钢集团信阳
钢铁有限责任 200 200
公司
小计 86,900 136,300 223,200
安钢集团冶金
炉料有限责任 1,500 1,500
焦炭、煤
公司
小计 1,500 1,500
安阳钢铁集团
2,610 2,090 4,700 价格上涨
有限责任公司
安钢集团永通
水渣
钢花物流贸易 525 975 1,500 价格上涨
有限公司
小计 3,135 3,065 6,200
安阳钢铁集团
810 810
有限责任公司 钢渣
小计 810 810
安阳钢铁集团
3,900 3,900
有限责任公司
安钢集团附属
企业有限责任 260 90 350 业务量增加
公司
安钢集团汽车
运输有限责任 110 40 150 业务量增加
公司
安钢集团福利
水电汽
实业有限责任 80 20 100 业务量增加
公司
安钢集团冶金
设计有限责任 40 10 50 业务量增加
公司
安阳市西区综
合污水处理有 1,100 1,100
限公司
小计 5,490 160 5,650
安阳钢铁集团
1,900 1,900 业务量减少
有限责任公司
材料、劳
安钢集团附属
务
企业有限责任 100 100 新增业务
公司
关联交 2017 年原预 调整后 2017
关联人 交易内容 拟调整金额 调整原因
易类别 计金额 年预计金额
安钢集团信阳
钢铁有限责任 10 10 新增业务
公司
安钢集团舞阳
矿业有限责任 750 750
公司
安钢集团冶金
炉料有限责任 160 740 900 业务量增加
公司
安钢集团汽车
运输有限责任 1,400 600 2,000 业务量增加
公司
安钢集团永通
钢花物流贸易 20 480 500 业务量增加
有限公司
河南缔拓实业
30 30
有限公司
安阳市西区综
合污水处理有 250 250
限公司
安钢集团钢材
加工配送中心 200 200 新增业务
有限责任公司
安钢集团福利
实业有限责任 200 200 新增业务
公司
河南缔恒实业
800 800 新增业务
有限责任公司
安钢集团冶金
设计有限责任 50 50 新增业务
公司
安钢自动化软
件股份有限公 100 100 新增业务
司
安阳安铁运输
200 200 新增业务
有限责任公司
安钢集团金信
房地产开发有 190 190
限责任公司
小计 4,700 3,480 8,180
合计 102,535 143,005 245,540
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
1、存在控制关系的关联公司的资料如下：
与本公司关 法定
企业名称 注册地址 主营业务 注册日期 注册资本
系 代表人
安阳钢 铁 安阳市殷 冶金产品和副 母公司。拥有
集团有 限 都区梅元 产品、钢铁延 本 公 司
责任公司 庄 伸产品、化工 60.14％股权 李利剑 1995 年 12 月 27 日 313,153.20
产品、冶金辅
料、建材等
2、不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
安钢集团附属企
经营钢材及边角废料和劳保
安钢集团福利实 业有限责任公司 安阳市殷都
于明兴 3,000.00 用品、电器及元件、高低压配
业有限责任公司 持有其 56.71%的 区
电柜、钢铁冶炼辅料
股权
安阳钢铁集团有 冶金辅助产品生产,废钢及废
安钢集团附属企 安阳市殷都
限责任公司持有 于明兴 12,000.00 旧金属回收、五金交电化工的
业有限责任公司 区
其 83.95%的股权 销售
铁矿产品、冶金产品、机械设
安阳钢铁集团有
安钢集团国际贸 安阳市殷都 备、电子仪器、仪表、汽车配
限责任公司全资 谷少党 10,000.00
易有限责任公司 区 件、五金交电、自营和代理各
子公司
类商品及技术进出口的业务
安钢集团国际贸 香港九龙尖
圣荣贸易有限公
易有限责任公司 谷少党 800 万美元 沙咀广州路 进出口贸易
司
全资子公司 7-11 海港城
物流服务；国内沿海船舶、货
物运输代理，国际船舶代理，
国际货物运输代理，船舶租赁
安钢集团国际贸
日照永盛国际物 日照市黄海 信息咨询；普通货物进出口；
易有限责任公司 谷少党 600.00
流有限公司 一路 106 号 矿产品、煤炭、钢材、焦炭、
持有其 50%的股权
普通机械设备及配件、化工产
品（不含危险化学品及易制毒
化学品及易燃易爆化学品）
安阳钢铁集团有 普通货运、集装箱运输、危险
安钢集团汽车运 安阳市殷都
限责任公司的全 尹华敏 2,000.00 货物运输、货物联运、物流服
输有限责任公司 区梅元庄
资子公司 务等
安阳钢铁集团有
安钢集团冶金炉 安阳县铜冶 冶金炉料、货物运输、机加工、
限责任公司持有 李军希 8,200.00
料有限责任公司 镇 石灰石开采
其 51%的股权
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
河南安钢集团舞 安阳钢铁集团有
舞钢市朱兰
阳矿业有限责任 限责任公司的全 路天恩 98,833.20 铁精矿、球团矿及延伸产品
镇
公司 资子公司
经营企业法人资产、冶金机电
设备的铆焊、修理，汽车及工
安钢集团永通钢 安阳钢铁集团有 程机械的修理，经销焦粉、机
安阳县水冶
花物流贸易有限 限责任公司持有 陈建伟 530.00 电（不含小轿车）、工矿产品、
镇人民路
公司 其 55.56%的股权 工程机械及配件、五金、橡胶、
水泥、水泥制品、矿渣、代工
产品（化学品除外）
安阳市西区综合 安阳钢铁集团有 综合污水处理及回收（涉及专
安阳市殷都
污水处理有限责 限责任公司的全 袁振锋 6,000.00 项许可的需持许可证、审批文
区梅元庄
任公司 资子公司 件经营）
安阳钢铁集团有 冶金行业钢铁工程设计，冶金
安钢集团冶金设 安阳市殷都
限责任公司的全 谢建民 300.00 行业矿山工程设计，民用建筑
计有限责任公司 区梅元庄
资子公司 工程设计
安钢集团附属企
安钢集团钢材加 钢材加工、销售、来料加工、
业有限责任公司 安阳市开发
工配送中心有限 于明兴 6,000.00 钢结构制作与销售，螺旋焊管
持有其 66.67%的 区长江大道
责任公司 生产与销售
股权
安钢集团金信房 安阳钢铁集团有
安阳市殷都 房地产项目开发经营（凭有效
地产开发有限责 限责任公司的全 王遗清 2,000.00
区钢二路 资质证核定的范围经营）
任公司 资子公司
自动化系统集成、安装、调试
与维保，自动化系统升级与改
造工程，信息技术咨询，软件
安阳钢铁集团有
安钢自动化软件 安阳市殷都 开发与销售，网络集成与施
限责任公司持有 郜海明 5,600.00
股份有限公司 区梅元庄 工，视频技术，电子产品设计、
其 90%的股权
集成与销售，测量设备校准及
测量服务，自动化相关产品销
售
小麦、玉米、蔬菜、食用菌及
园艺作物种植、销售；造林苗
木、经济林苗木、城镇绿化苗
木、花卉生产、销售；园林绿
安阳钢铁集团有 河南省鹤壁 化工程、施工、养护；奶牛养
河南安淇农业发
限责任公司持有 杨林玉 1,000.00 市淇县高云 殖、销售；批发：预包装食品
展有限公司
其 90%的股权 路 兼散装食品；住宿、游泳池；
冶金辅助产品生产、销售；含
凉菜、不含裱花蛋糕、不含生
食海产品；乳制品[液体乳（巴
氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
白饮料类）生产、销售；木材
包装材料加工、销售
物业管理服务；园林绿化工程
施工及技术咨询服务（凭有效
资质证经营）；林木、花卉、
盆景、草坪的培育、种植；文
具、体育用品、铁矿产品、建
材及化工产品（不含危险化学
品）、机械设备、五金产品及
安阳钢铁集团有 电子产品、纺织品、服装、日
河南缔拓实业有 安阳市殷都
限责任公司全资 杨林玉 3,000.00 用品、家具玩具、预包装食品
限公司 区梅元庄
子公司 及散装食品（凭有效食品流通
许可经营）批发兼零售。以下
限分支沟经营；旅行社服务；
房屋租赁；生产、销售饮料[瓶
（桶）装饮用水类（饮用纯净
水、其他饮用水）、果汁及蔬
菜汁类，其他饮料类],纯净
水，冷冻饮品
生铁、钢坯、钢材、水泥、水
渣、铁合金、机加工产品的生
产和经营；冶金器械维修、技
术开发、咨询及培训；电子产
品；经营本企业自产产品及相
关技术的出口业务；经营本企
安阳钢铁集团有 信阳市明港
安钢集团信阳钢 业生产、科研所需的原辅材
限责任公司持有 何殿洲 21,067.00 镇新民路 34
铁有限责任公司 料、仪器仪表、机械设备、零
其 14.24%的股权 号
配件及相关技术的进口业务
（国家限定公司经营和国家
禁止进出口的商品及技术除
外）；经营进料加工和“三来
一补”业务，硫酸铵（化肥）、
氧气、氮气、电子产品销售
企业资产管理、企业投资管
理、企业投资咨询；物业管理
（凭有效资质证经营）、建设
安阳钢铁集团有 郑州市金水 工程项目管理、技术咨询、技
河南缔恒实业有
限责任公司持有 刘忠东 5,000.00 区金水路 280 术服务（凭有效资质证经营）、
限责任公司
其 60%的股权 号 餐饮企业管理、酒店管理（不
含餐饮及酒店经营）；自有房
屋出租；停车场管理；招投标
代理；展览展示服务、会议服
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
务、文化交流活动策划；批发
零售：建筑材料，金属材料及
制品、矿产品、煤炭、耐火材
料、化工产品（不含易燃易爆
及危险化学品）、五金、电子
产品、日用百货、文化体育用
品及器材、预包装食品；工程
设备的批发零售及安装；废旧
物资回收；从事货物和技术的
进出口业务
住宿、餐饮（以上各项凭证）；
商务、洗衣服务；百货、化工
产品（不含易燃易爆及危险
安阳钢铁集团有 河南省郑州
河南安钢大厦有 品）、机械设备、五金交电、
限责任公司全资 刘忠东 6,275.32 市金水区机
限公司 电子产品、仪器仪表、计算机
子公司 场路 68 号
软硬件的销售；房屋租赁；卷
烟零售；洗浴；旅游管理；钢
材销售
安阳钢铁集团有
安阳三维物流有 安阳市殷都 汽车配件销售、普通货运、物
限责任公司持有 尹华敏 50.00
限公司 区北士旺村 流服务
其 48%的股权
环保技术的设计、研发、技术
咨询和技术服务；环境工程
（废水、废气、固废、粉尘、
安阳市殷都 污染修复）及市政工程设计、
河南水鑫环保科 安钢集团附属企
区梅园庄安 总承包建设；废水、废气工程
技有限公司 业有限责任公司 于明兴 500.00
钢大道安钢 的运营；生产、销售环保药剂
持有其 51%的股权
厂区 （不含危险化学品）、环保设
备、给排水设备、水处理设备
及其安装
安阳钢铁股份有 安阳市北关 铁路客货运输、仓储、装卸、
安阳安铁运输有
限公司持有其 郭宪臻 13255.04 区北仓街 41 煤炭购销、铁路设施维修等
限责任公司
50.5%的股权 号
道路普通货物运输、仓储服
安阳钢铁股份有 安阳市殷都 务、货运代理；钢材、钢坯钢
安阳易联物流有
限公司持有其 30% 史建峰 1000.00 区武丁路武 铁产品、铁矿产品、废钢、煤
限公司
的股权 丁物流院内 炭、铁合金产品冶金炉料、机
电设备销售
法定
企业名称 与本公司关系 注册资本 注册地址 主营业务
代表人
安阳市殷都
办理各项小额贷款；办理中小
区安钢大道
企业发展、管理、财务、融资
安阳市殷都区钢 安钢集团福利实 与钢三路交
等咨询服务；经监督管理机构
城小贷贷款有限 业有限责任公司 段金亮 15,000.00 叉口西南角
批准的其他业务（依法须经批
责任公司 持有其 46%的股权 中国银行安
准的项目，经相关部门批准后
钢支行办公
方可开展经营活动）
楼
（二）关联人履约能力分析
关联人 2016 年财务状况
金额单位：万元
2016 年末
企业名称 2016 年净利润
总资产 净资产
安阳钢铁集团有限责任公司（法人） 1,002,721.82 724,704.15 -20,094.57
安钢集团福利实业有限责任公司（法人） 24,793.62 21,824.78 781.45
安钢集团附属企业有限责任公司（法人） 19,807.34 11,093.62 675.21
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人） 99,272.23 29,778.19 711.55
安钢集团汽车运输有限责任公司（法人） 19,642.45 6,995.46 146.34
安钢集团冶金炉料有限责任公司 24,048.05 11,626.44 1,814.96
安钢集团舞阳矿业有限责任公司 278,112.11 153,717.94 -521.11
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司 1,730.44 136.12 4.63
安阳市西区综合污水处理有限责任公司 10,014.04 8,148.06 418.72
安钢集团冶金设计有限责任公司 338.61 117.69 70.07
安钢集团金信房地产开发有限责任公司 51,631.86 287.19 32.23
安钢自动化软件股份有限公司（法人） 11,178.29 8,149.26 2,068.23
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司 8,313.36 5,561.64 -27.08
安阳三维物流有限公司 6,588.13 784.18 378.45
河南缔拓实业有限公司 9,507.91 8,954.81 -78.30
安钢集团信阳钢铁有限责任公司 439,856.27 11,704.25 3,247.18
河南安淇农业发展有限公司 5,177.52 3,867.31 -194.74
河南安钢大厦有限公司 3,809.53 2,280.43 130.04
河南缔恒实业有限责任公司 46,325.81 4,719.08 -273.71
圣荣贸易有限公司 6,315.40 1,493.40 153.98
安阳安铁运输有限责任公司 26993.26 13471.15 86.89
安阳市殷都区钢城小贷贷款有限责任公司 16,564 16,169 932
日照永盛国际物流有限公司 5003.89 140.91 34.66
上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
在 前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
三、关联交易定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定
价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；
如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国
家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产
的年折旧金额为基础确定年租金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上
对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方
面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联
企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在
内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等
劳务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证本公司正常生产经营所必需发生
的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证
公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依
据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和广大股东利益的情形。本次调整日常关联交易预计额度不会影响公司的独立
性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营
能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议（传真）决议；
（二）公司独立董事事前认可函；
（三）公司独立董事独立意见。
安阳钢铁股份有限公司
2018 年 2 月 1 日
安阳钢铁股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
《公司 2018 年度固定资产投资计划的议案》
各位股东：
根据公司整体规划，2018 年公司计划固定资产投资 298,623 万元。
新开工项目 46 个，计划投资额 157,174 万元。主要包括：焦化
生化水深度处理项目，计划投资 3450 万元；焦炉煤气脱硫系统升级
改造项目, 计划投资 7150 万元；煤气回收利用升级改造项目, 计划
投资 20,000 万元；厂区绿化美化项目, 计划投资 15,000 万元；烧结
矿缓冲仓项目，计划投资 19,267 万元；7 米焦炉上升管余热利用项
目，计划投资 3600 万元；2800 机组产品质量升级系统改造项目，计
划投资 10,000 万元；一炼轧板坯质量提升铸机系统升级，计划投资
5000 万元；中厚板热处理二期项目，计划投资 8750 万元；二炼轧炼
钢区厂房三次除尘项目，计划投资 6679 万元; 一炼轧一罐到底项目,
计划投资 2800 万元等项目。
结转项目 6 个，计划投资 141,449 万元，主要包括：综合原料场
封闭改造，计划投资 120,000 万元；1 号 2 号 3 号烧结机烟气脱硫脱
硝工程，计划投资 20,000 万元等项目。
该议案已经公司第八届董事会第十一次会议（传真）审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司 2018 年度固定资产投资计划》
安阳钢铁股份有限公司
2018 年 2 月 1 日
安阳钢铁股份有限公司 2018 年度固定资产投资计划
单位：万元
预计 2018
预计
序 概算 2017 年 年预计 开工
工程项目名称 投产 项目主要内容
号 资金 累计完 完成 时间
成投资 时间
投资
一 2017 年结转项目
1 焦化 200 公斤实验焦炉 449 300 149 2015.05 2018.06 建设实验焦炉用于生产配煤指导。
2 综合原料场封闭改造 136270 16270 120000 2017.03 2018.12 对二原料场进行封闭改造，新建第三原料场。
1 号 2 号 3 号烧结机烟气脱 39847.3 利用活性炭法对 1 号 2 号 3 号烧结机烟气脱硫脱
3 59847.3 20000 2017.03 2018.03
硫脱硝工程 0 硝
4 厂区增设垃圾中转站 174 74 100 2017.05 2018.06 在厂区新建 3 个垃圾中转站
对铁水罐的设施及运输系统进行改造，达到一罐
5 二炼轧铁水一罐到底 1978 978 1000 2017.10 2018.06
到底。
3 号烧结机成品矿槽环境
6 452 252 200 2017.11 2018.03 对 3 号烧结机成品矿槽环境改善优化。
改善优化
合 计 199170.30 141449
二 预计新开工项目
预计 2018
预计
序 概算 2017 年 年预计 开工
工程项目名称 投产 项目主要内容
号 资金 累计完 完成 时间
成投资 时间
投资
7 焦化生化水深度处理 3450 3450 2018.01 2018.12 为实现达标排放对焦化生化水进行治理。
焦炉煤气脱硫系统升级改
8 7150 7150 2018.01 2018.12 对焦炉煤气脱硫系统进行升级改造。
造
焦化焦油、二鼓冷化产尾
9 480 480 2018.01 2018.12 对焦化焦油、二鼓冷化产尾气收集、除尘改造。
气改造
10 7 米焦炉上升管余热利用 3600 3600 2018.01 2018.09 利用先进技术对 7 米焦炉上升管余热利用。
新建料库形式烧结矿缓冲仓，减少烧结矿落地，
11 烧结矿缓冲仓项目 19267 19267 2018.01 2018.12
减少污染。
3 号高炉炉顶均压煤气回 建设部分设施对 3 号高炉炉顶均压煤气回收，节
12 250 250 2018.01 2018.06
收 能减排。
1 号高炉炉顶均压煤气回 建设部分设施对 1 号高炉炉顶均压煤气回收，节
13 280 280 2018.01 2018.06
收 能减排。
2 号高炉炉顶均压煤气回 建设部分设施对 2 号高炉炉顶均压煤气回收，节
14 280 280 2018.01 2018.06
收 能减排。
预计 2018
预计
序 概算 2017 年 年预计 开工
工程项目名称 投产 项目主要内容
号 资金 累计完 完成 时间
成投资 时间
投资
2 号高炉矿槽输送系统环 采用新型密封技术对 2 号高炉矿槽输送系统环保
15 497 497 2018.01 2018.06
保改造 改造。
3 号高炉铁水罐牵引系统
16 1300 1300 2018.01 2018.12 3 号高炉铁水罐牵引车由内燃机改为电动机车。
优化
2 号高炉热风炉改为智能
17 150 150 2018.01 2018.06 2 号高炉热风炉改为智能烧炉。
烧炉
对一炼轧转炉烟气收集、除尘改造，达到排放标
18 一炼轧转炉烟气三次除尘 2690 2690 2018.01 2018.06
准。
二炼轧炼钢区厂房三次除 对二炼轧炼钢区烟气收集、除尘改造，达到排放
19 6679 6679 2018.01 2018.06
尘 标准。
二炼钢转炉增设烟气三次
20 293 293 2018.01 2018.06 对二炼钢转炉增设烟气三次除尘。
除尘
二炼钢转炉混铁炉除尘改
21 196 196 2018.01 2018.06 二炼钢转炉混铁炉进行除尘改造。
造
预计 2018
预计
序 概算 2017 年 年预计 开工
工程项目名称 投产 项目主要内容
号 资金 累计完 完成 时间
成投资 时间
投资
二炼轧卷板表面氧化铁皮 对二炼轧 1780 机组除磷高压水系统进行改造，减
22 795 795 2017.03 2017.12
控制 少钢板表面氧化铁皮。
在现有热处理车间增加 2 号热处理炉等设施，年
23 中厚板热处理二期项目 8750 8750 2018.01 2018.12
增加 8 万吨热处理产品。
对铁水罐的设施及运输系统进行改造，达到一罐
24 一炼轧一罐到底项目 2800 2800 2018.01 2018.12 到底。
一炼轧炼钢终点控制预报
25 150 150 2018.01 2018.12 包含声纳化渣、烟气分析两个系统。
系统
26 一炼轧 VD 炉功能恢复 500 500 2018.01 2018.12 对一炼轧 VD 炉功能恢复
一炼轧板坯质量提升铸机 包括板坯连铸二级计算机控制系统、二冷配水和
27 5000 5000 2018.01 2018.12
系统升级 水系统升级、二冷段动态轻压下、去毛刺机等。
二炼轧钢包全程加盖节能 对二炼轧钢包增加钢包盖、揭盖机及包盖耐材烘
28 降耗项目 1700 1700 2018.01 2018.12
烤器以及其它适应性改造。
二炼轧结晶器漏钢预报系
29 400 400 2018.01 2018.12 二炼轧 2 号连铸机采用热电耦漏钢预报。
统改造
预计 2018
预计
序 概算 2017 年 年预计 开工
工程项目名称 投产 项目主要内容
号 资金 累计完 完成 时间
成投资 时间
投资
二炼轧双流板坯连铸机自
30 240 240 2018.01 2018.12 包括电弧喷号机及配套。
动标识系统改造
二炼轧结晶器液面控制系 对二炼轧厂 2 号 3 号连铸机结晶器接收器等进行
31 统优化 150 150 2018.01 2018.12
改造。
2 号机的二冷配水改为二冷水动态控制；2 号机矫
二炼轧 2 号连铸机动态轻
32 3200 3200 2018.01 2018.12 直及水平扇形段部分增加铸坯凝固末端动态轻压
压下系统改造
下功能。
二炼轧连铸用水保证能力
33 270 270 2018.01 2018.12 对二炼轧连铸用水提供水温调节和水质保障。
提升
二炼轧 2 号 3 号铸机直热 2 台套改造内容：对输送辊道及输送辊子进行加
34 1000 1000 2018.01 2018.12
装系统配套升级改造 固改造；电机改为落地式框架固定；软启动扩容。
35 二炼轧中间包车升级改造 210 210 2018.01 2018.12 对二炼轧 4 台套中间包车升级改造。
2800 机组产品质量升级系 包括轧机压下控制系统、推床、除鳞系统、控冷
36 10000 10000 2018.01 2018.12
统改造项目 系统、强力矫直机、离线自动探伤、模型升级等。
预计 2018
预计
序 概算 2017 年 年预计 开工
工程项目名称 投产 项目主要内容
号 资金 累计完 完成 时间
成投资 时间
投资
更换一至两台大流量高压水泵，管路、电控等配
37 1780 机组粗除鳞系统改造 1400 1400 2018.01 2018.12 套改造。
包括精轧前中间冷却系统和轧后高密度层流冷却
38 1780 热连轧层流冷却改造 2000 2000 2018.01 2018.12
系统及配套。
39 1780 机组强力卷取机 2500 2500 2018.01 2018.12 改造一台强力卷取机。
两化融合的技术质量控制 实现全流程质量控制、大数据自动分析、在线判
40 700 700 2018.01 2018.12 定和性能预判等功能。
技术平台建设
信息化系统升级完善及精
41 2000 2000 2018.01 2018.12 信息化系统升级及精益管理控制系统完善。
益管理控制系统
应用钢板表面质量缺陷及
包括热处理线、2800 机组、炉卷机组的表面检测
42 钢板尺寸在线自动检测技 1100 1100 2018.01 2018.12 装置、炉卷的尺寸在线自动检测装置。
术
二轧热处理机组专用混合 新上高炉煤气与焦炉煤气混合加压站专供热处理
43 500 500 2018.01 2018.12 机组。
加压站
预计 2018
预计
序 概算 2017 年 年预计 开工
工程项目名称 投产 项目主要内容
号 资金 累计完 完成 时间
成投资 时间
投资
二炼轧炼钢区蒸汽利用效
44 1500 1500 2018.01 2018.12 改造解决 RH 蒸汽稳定平衡及提高综合利用效率。
率提升
一期中厚板\热卷中试轧制热处理线;二期冷轧轧
45 安钢板材中试基地建设 3200 3200 2018.01 2018.12 钢线。
1 号 2 号高炉鼓风站 3 台汽动风机改为电动，在
46 煤气回收利用升级改造 59000 20000 2018.03 2019.12 65MW 发电机组二期预留位置新建 1 台 400t/h 锅
炉和 1 套 135MW 发电机组以及配套设施。
47 压缩空气节能改造 1360 1360 2018.01 2018.12 采用新技术对公司压缩空气管网进行节能改造。
制氧厂增加一台氮压机和 制氧厂增加一台氮压机和一套气体液化装置，解
48 1800 1800 2018.01 2018.06
一套气体液化装置 决氮气不足的问题。
49 厂区绿化美化 15000 15000 2018.01 2018.12 厂区环境绿化美化，全面提升。
50 安钢门禁智能管控系统 1352 1352 2018.01 2018.12 对门禁系统进行智能化改造。
51 钢东路改造 1035 1035 2018.01 2018.12 对钢东路的门岗进行合并整理，道路改造。
主要用于全厂环境综合治理、节能项目、工程建
52 其它费用 20000 20000 2018.01 2018.12
设管理费及其他未考虑到的生产项目等。
预计 2018
预计
序 概算 2017 年 年预计 开工
工程项目名称 投产 项目主要内容
号 资金 累计完 完成 时间
成投资 时间
投资
合 计 196174 157174
总计 395344.30 298623
安阳钢铁股份有限公司
2018 年 2 月 1 日