证券代码：600569              证券简称：安阳钢铁             编号：2018-038



                安阳钢铁股份有限公司
         2018 年第三次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安阳钢铁股份有限公司于 2018 年 6 月 22 日向全体监事发出了关

于召开 2018 年第三次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于
2018 年 6 月 28 日在安钢会展中心召开，会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 4 名，监事牛重军因工作原因无法出席会议，委托监事傅
培众代为出席并行使表决权。会议由监事会主席李福永主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议以记名投票表决方式审议并通过了《公司关于对外投资》的
议案。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


监事会认为：
     本次对外投资，符合公司发展需要及战略布局，将进一步优化公
司的产业布局、产品结构和提升公司综合竞争力，加快实现公司长短
结合、优化布局、提质增效、转型升级目标，对公司长远发展具有重
要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。


      特此公告。
                                           安阳钢铁股份有限公司监事会
                                                      2018年6月28日