证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁            编号：2018－065



                   安阳钢铁股份有限公司
          2018 年第七次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12

日向全体监事发出了关于召开 2018 年第七次临时监事会会议的通知及

相关材料。会议于 2018 年 12 月 17 日以传真方式召开，会议应参加监

事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

     会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

     1、《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理

制度》

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、《安阳钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为：

     《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制

度》《安阳钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的

制定根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，结合了公司的实
际情况，符合公司实际和发展需要，是切实可行的。

   特此公告。




                                 安阳钢铁股份有限公司监事会

                                       2018 年 12 月 17 日