证券代码：600569              证券简称：安阳钢铁             编号：2019－003




                       安阳钢铁股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安阳钢铁股份有限公司于 2019 年 1 月 7 日向全体董事发出了关于

召开第八届董事会第十六次会议的通知及相关材料。会议于 2019 年 1

月 18 日以传真方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名

投票表决方式审议并通过以下议案：

     1、《公司 2019 年度生产经营计划的议案》

     公司 2019 年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为 748 万吨、
800 万吨、788 万吨。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、《公司 2019 年度财务计划的议案》
     公司 2019 年度财务计划：销售收入 299 亿元，同口径可比产品成
本降低率 0.76%。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、《公司 2019 年度固定资产投资计划的议案》
     根据公司整体规划，2019 年公司计划固定资产投资 242,613 万元。

     新开工项目 31 个，计划投资额 78,400 万元。主要包括：工艺完
善、质量提升、节能环保项目，计划投资 20,000 万元；园林式工厂建
设（二期）, 计划投资 20,000 万元；焦化厂干熄焦环境除尘脱硫, 计
划投资 5,000 万元；运输部翻车机及临时料场封闭, 计划投资 4,500
万元；活性炭合作制造，计划投资 4,000 万元；动力厂 220t/h、240t/h

燃煤气锅炉脱硝改造，计划投资 3,000 万元；安钢企业云建设项目，
计划投资 2,500 万元；一炼轧板坯控制系统升级，计划投资 1,450 万
元等项目。

    结转项目 55 个，计划投资 164,213 万元，主要包括：永通公司烧
结机环境提升节能改造，计划投资 25,000 万元；二炼轧炼钢区三次除
尘及转炉二次除尘，计划投资 11,950 万元；园林式森林式园林化工厂

建设(一期），计划投资 11,734 万元；烧结机机头烟气深度治理二期，
计划投资 10,000 万元；安钢给排水系统治理，计划投资 10,000 万元；
6 米、7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资 10,000
万元；第一原料场封闭，计划投资 9,000 万元；豫河永通球团脱硫脱
硝，计划投资 8,000 万元；炼铁厂皮带机运输系统及转运站扬尘治理，
计划投资 7,439 万元；西工地全封闭工程，计划投资 6,241 万元；烧
结矿散装料扬尘治理，计划投资 5,000 万元等项目。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、《公司 2018 年度财产清查报告的议案》
   根据《企业会计准则》规定，公司对 2018 年年终财产进行了清查，
根据清查结果，债权债务类：无法支付的购销业务结算尾款预收款项
48 户，金额 445,068.53 元，拟转为营业外收入；无法收回的应收款
项 3 户，金额 1,649,015.68 元，拟确认为坏账损失。固定资产类：根
据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值 283,851,559.30

元 ， 净 值 41,264,878.15 元 。 其 中 设 备 1006 台 / 套 ， 原 值
246,277,116.94 元，净值 29,877,263.49 元；建筑面积 23,524.23 平
方米，管线长度 67.169 千米，建筑原值 37,574,442.36 元，建筑净值

11,387,614.66 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、《公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    审议该议案时，公司关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决，
其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，
关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同

意将该议案提交董事会会议审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                              安阳钢铁股份有限公司董事会

                                         2019 年 1 月 18 日