证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号：2019—016



                     安阳钢铁股份有限公司
             第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安阳钢铁股份有限公司于 2019 年 3 月 8 日向全体监事发出了关于

召开第八届监事会第十七次会议的通知及相关材料。会议于 2019 年 3

月 19 日在安钢会展中心召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5

名。会议由监事会主席李福永主持。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

一、会议以记名投票的表决方式审议并全票通过以下议案：

    1、公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    2、公司 2018 年度董事会工作报告的议案
    3、公司 2018 年度经理工作报告的议案
    4、公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案
    5、公司 2018 年度利润分配预案的议案
    6、公司 2018 年度财务决算报告的议案
    7、公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
    8、公司日常关联交易的议案
    9、公司 2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
   10、公司 2019 年度独立董事津贴预案的议案
   11、公司关于会计政策变更的议案
   12、公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
    上述 1、2、4、5、6、8、9、10、12 项议案，尚需提交公司股东
大会审议批准。

二、监事会认为：

  1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章

程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和

授权。公司董事、经理等高级管理人员在履行职务时没有违反国家法

律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

   2、公司 2018 年年度报告及报告摘要客观、真实地反映了报告期

内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

   3、公司 2018 年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的

规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有

利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

   4、公司 2018 年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和

经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意

见的审计报告客观公正。

  5、公司 2018 年度内部控制自我评价报告，实事求是的反映了公司

内部控制制度实施的效果。

    6、公司日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的

利益。

    7、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关

规定和公司实际。

    8、本次会计政策根据财政部相关文件的要求进行的变更，对公司

的财务状况和经营成果不构成重大影响，相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损

害公司和股东利益的情形。

   9、《公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合《安阳

钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关

规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率

和经营效益，促进公司长远发展。表决程序符合国家有关法律、法规

及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    特此公告。




                            安阳钢铁股份有限公司监事会

                                 2019 年 3 月 19 日