证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁       公告编号：2019-023


                        安阳钢铁股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
          统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 23 日      8 点 30 分
   召开地点：安钢会展中心

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日
                          至 2019 年 4 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
   投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
   规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1   公司 2018 年度董事会工作报告                                 √
  2   公司 2018 年度监事会工作报告                                 √
  3   公司 2018 年年度报告及报告摘要                               √
  4   公司 2018 年度利润分配预案                                   √
  5   公司 2018 年度财务决算报告                                   √
  6   公司独立董事 2018 年度述职报告                               √
  7   公司日常关联交易                                             √
  8   公司 2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案                     √
  9   公司 2019 年度独立董事津贴预案                               √
  10  公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1,3-6,8-10 详见 2019 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站和
   《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十七次会议决议公
   告》;议案 2 详见 2019 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、
   《上海证券报》上的《公司第八届监事会第十七次会议决议公告》;议案 7 详见
   2019 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》
   上的《公司日常关联交易公告》
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

       投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具

       体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

       拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已

       分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

   的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股            600569       安阳钢铁             2019/4/17


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法



(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭
证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本
人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时
间内采用传真、信函方式办理登记。
(二)登记时间：2019 年 4 月 19 日上午 8:00—11:30、下午 2:00—5:30 。
(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：刘志辉 杨静华       白璞
联系电话：0372—3120175 传真电话：0372—3120181   邮政编码：455004


六、     其他事项



(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持
股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                              安阳钢铁股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 2 日
                               授权委托书

安阳钢铁股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                        同意 反对 弃权

  1    公司 2018 年度董事会工作报告

  2    公司 2018 年度监事会工作报告

  3    公司 2018 年年度报告及报告摘要

  4    公司 2018 年度利润分配预案

  5    公司 2018 年度财务决算报告

  6    公司独立董事 2018 年度述职报告

  7    公司日常关联交易

  8    公司 2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案

  9    公司 2019 年度独立董事津贴预案

 10    公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：          年       月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。