证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2019-025
安阳钢铁股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,447,901,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.4883
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持
人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，1 位董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,447,643,131 99.9821 206,900 0.0142 51,000 0.0037
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,447,643,131 99.9821 206,900 0.0142 51,000 0.0037
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,447,643,131 99.9821 206,900 0.0142 51,000 0.0037
4、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,447,658,831 99.9832 242,200 0.0168 0 0
5、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,447,643,131 99.9821 206,900 0.0142 51,000 0.0037
6、 议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,447,643,131 99.9821 206,900 0.0142 51,000 0.0037
7、 议案名称：公司日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 8,071,542 96.9037 206,900 2.4839 51,000 0.6124
8、 议案名称：公司 2019 年度聘请会计师事务所及酬金预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,447,658,831 99.9832 221,200 0.0152 21,000 0.0016
9、 议案名称：公司 2019 年度独立董事津贴预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,447,628,831 99.9812 236,900 0.0163 35,300 0.0025
10、 议案名称：公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,447,628,831 99.9812 272,200 0.0188 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 1,439,571,589 100 0 0 0 0
东
持股 1%-5%
0 0 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 8,087,242 97.0922 242,200 2.9078 0 0
东
其中:市值
50 万 以 下 280,208 53.6377 242,200 46.3623 0 0
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 7,807,034 100 0 0 0 0
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2018 年度利
4 7,999,758 97.0613 242,200 2.9387 0 0
润分配预案
公司日常关联交
7 7,984,058 96.8708 206,900 2.5103 51,000 0.6189
易
公司 2019 年度聘
8 请会计师事务所 7,999,758 97.0613 221,200 2.6838 21,000 0.2549
及酬金预案
公司 2018 年度董
事、监事及高级管
10 7,969,758 96.6973 272,200 3.3027 0 0
理人员薪酬的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 7 项涉及关联交易，关联股
东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为
1,439,571,589 股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：陶涛 井泉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安阳钢铁股份有限公司
2019 年 4 月 23 日