证券代码：600569        证券简称：安阳钢铁             编号： 2019 —043



                      安阳钢铁股份有限公司
            2019 年第六次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日向全体董事

发出关于召开公司 2019 年第六次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于 2019

年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《公司关于对外投资》的议案：

    为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能

力和市场竞争力，公司拟与宁波银亿科创新材料有限公司、安阳前沿新材料科技

有限公司、河南立德节能材料股份有限公司合作，在安阳市高新技术开发区设立

合资公司-河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机关

核准为准，以下简称“合资公司”）。

    合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。公司货币出资人民币 6375

万元整，持股比例为 51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币 4447.50

万元整，持股比例为 35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币 1000

万元整，持股比例为 8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币 677.50 万

元整，持股比例为 5.42%。主要经营范围：硅钢、钢铁产品的经营、产品销售；

钢铁类技术研发、技术服务等。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          安阳钢铁股份有限公司董事会

                                                  2019 年 8 月 8 日