证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁              编号：2020-002




                      安阳钢铁股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日向全体董事发出了关
于召开第八届董事会第二十一次会议的通知及相关材料。会议于 2020
年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事

9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了以下议案：
     一、《公司 2020 年度生产经营计划的议案》

     公司 2020 年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为 735 万吨、
770 万吨、812 万吨。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、《公司 2020 年度财务计划的议案》
     公司 2020 年度财务计划：销售收入 281 亿元，同口径可比产品
成本降低率 0.78%。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、《公司 2020 年度固定资产投资计划的议案》
     根据公司整体规划，2020 年公司计划固定资产投资 469，761 万

元。
     拟新开工项目 78 个，计划投资额 375,505 万元。主要包括：河
南安钢周口钢铁项目，计划投资 260,960 万元； 20 万吨球墨铸管项
目，计划投资 20,000 万元；炼铁厂 3#烧结机改造，计划投资 10,845

万元；园林化工厂建设（二期二步）项目, 计划投资 10,000 万元；
工艺完善、质量提升、节能环保项目，计划投资 10,000 万元；原料
场除尘器提标改造及配套设施升级完善项目, 计划投资 6485 万元；

第二炼轧厂轧机除尘项目, 计划投资 3890 万元等项目。
    结转项目 30 个，计划投资 94,256 万元，主要包括：烧结机机头
烟气深度治理二期，计划投资 20,000 万元；园林化工厂建设(二期一

步），计划投资 16,974 万元；给排水系统治理项目，计划投资 10,000
万元； 米 7 米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资 9000
万元；烧结矿散装料扬尘治理项目，计划投资 5000 万元；220t/h 燃
煤气锅炉烟气超低排放改造项目，计划投资 4000 万元等项目
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《公司 2019 年度财产清查报告的议案》
    根据《企业会计准则》规定，公司对 2019 年年终财产进行了清
查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值
272,038,358.31 元，净值 20,202,222.04 元。其中设备 1027 台/套，
原值 244,333,565.85 元，净值 14,536,575.30 元；建筑面积 13,273.07
平方米，管线长度 7.711 千米，构筑物 6 座，建筑原值 27,704,792.46
元，建筑净值 5,665,646.74 元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、《关于公司延长长城资产管理公司 7 亿元融资期限的议案》
    公司与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司（以下简称
“长城资产管理公司”）于 2016 年 12 月 25 日签署融资协议，融资 9
亿元，期限不超过 36 个月。为满足公司环保项目建设等资金需要，

拟与长城资产管理公司继续合作，延长债务本金 7 亿元融资期限不超
过 24 个月，并由公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司以其持有
的公司股票作为质物为公司提供质押担保并承担保证责任。同时授权

董事长签署公司上述事项所需合同及相关文件。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易》的议

案
     为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司
拟用其铸管二期工程部分固定资产作为租赁物，以售后回租方式与关
联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2500
万元人民币，融资期限为 5 年。
     关联董事李利剑、李存牢、张怀宾依法回避了表决。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意
见。

     特此公告。




                                    安阳钢铁股份有限公司董事会
                                         2020 年 1 月 20 日