证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁              编号：2020-003




                      安阳钢铁股份有限公司
          第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日向全体监事发出了关
于召开第八届监事会第二十一次会议的通知及相关材料。会议于 2020
年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事

5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     一、会议审议并全票通过了以下议案：
     （一）公司 2020 年度生产经营计划

     （二）公司 2020 年度财务计划

     （三）公司 2020 年度固定资产投资计划

     （四）公司 2019 年度财产清查报告

     （五）关于公司延长长城资产管理公司 7 亿元融资期限的议案

     （六）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

   二、监事会认为：

     （一）公司 2020 年度生产经营计划和财务计划，符合公司生产

经营和财务实际，科学合理。

     （二）公司 2020 年度固定资产投资计划，符合公司生产和技术

改造需要，保障公司生产顺行。
    （三）公司对 2019 年年终财产进行清查和处理，符合《企业会

计准则》等相关规定。

    （四）公司延长长城资产管理公司 7 亿元融资期限，保障了公司

环保项目建设等资金需求，符合公司业务发展需要。

    （五）公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司基
于业务发展需要，与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁

业务，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，
定价公允合理，未损害公司及股东的利益。

    特此公告。




                                  安阳钢铁股份有限公司监事会
                                       2020 年 1 月 20 日