证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁         编号： 2020—005



                     安阳钢铁股份有限公司
         2020 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安阳钢铁股份有限公司于 2020 年 3 月 20 日向全体董事发出关于

召开公司 2020 年第三次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于

2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加

董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的

议案：

    为满足公司及控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称

“冷轧公司”）业务发展需要，公司与冷轧公司拟用冷轧公司连退镀锌

机组钢结构作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责

任公司开展联合融资租赁业务，融资金额为 3 亿元人民币，融资期限

为 2.5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文

件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                    安阳钢铁股份有限公司董事会

                                             2020 年 3 月 27 日