证券代码：600571                证券简称：信雅达                  编号：临 2017-044
                       信雅达系统工程股份有限公司
                  第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事
会第十四次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，
会议于 2017 年 9 月 15 日以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事 11 名，会
议发出表决票 11 张，收到有效表决票 11 张。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于控股子公司部分股权转让及增资事项的议案》
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意公司控股子公司杭州信雅达泛泰科技有限公司（以下简称“泛泰”或“泛
泰科技”）原部分股东拟转让泛泰科技合计 8.9375%股权给杭州盈牛投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“盈牛投资”）及杭州利牛资产管理有限公司（以下简
称“利牛资管”），其中盈牛投资受让 2.6136%股权，利牛资管受让 6.3239%股权。

    同意盈牛投资、利牛资管拟分别出资 877.2846 万元、2122.7154 万元认购泛
泰科技有限公司 3.3745%、8.1651%股权。
    同意公司放弃上述股权转让、增资事项的优先受让权、优先认购权，并拟签
订相关协议。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。
    详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于控股子公司部分股权
转让及增资事项的公告》（临 2017-045）。
备查资料：
1.《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
    特此公告。


                                                信雅达系统工程股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 9 月 15 日

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