证券代码：600571          证券简称：信雅达           编号：临2019-015

                    信雅达系统工程股份有限公司

                       关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董
事会第二十四次会议通知已于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确
认，会议于2019年4月11日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。
本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员
和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事
人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

经审议，本次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修
订公司章程的议案》，对《公司章程》做如下修改：

一、 修订《公司章程》 第一百一十五条

原文：

第一百一十五条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。

修订为：

第一百一十五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。

《公司章程》其他条款无修订。

《关于修订公司章程的议案》经第六届董事会第二十四次会议审议通过后尚需提
请公司股东大会审议。

特此公告。




                                        信雅达系统工程股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 13 日