万家文化:关于聘任公司高管及调整高管薪酬方案的独立意见2017-03-15
浙江万好万家文化股份有限公司
关于聘任公司高管及调整高管薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和公司《章程》的相关规定,我们作为浙江万好万家文
化股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第十六次会议关于
聘任公司高级管理人员及调整公司高管薪酬方案的相关议案进行了
认真审阅,我们本着认真、负责的精神,针对上述事项发表如下独立
意见:
一、有关聘任高级管理人员的独立意见
本次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理和董事会秘书的
议案,是为不断完善公司治理结构,对现有高级管理人员重新做出聘
任。我们认为:
1、任职资格合法。经审阅所聘任的总经理、副总经理和董事会
秘书的履历资料,我们认为其工作经历、职业素养和职业操守等,能
够胜任公司相应岗位的职责要求,具备担任相应职务的资格和能力。
未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、提名及聘任程序合法。公司的提名和聘任程序符合《公司法》
和公司《章程》等有关规定。
3、作为公司独立董事,基于独立判断,同意此次总经理、副总
经理和董事会秘书的聘任。
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