祥源文化:第七届监事会第五次会议决议公告2019-04-13
证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2019-029
浙江祥源文化股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 12 日在
杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以电
子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席陈亚文女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,
会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决,会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《公司 2018 年监事会工作报告》
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
公司监事会对公司 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核,
认为:
1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理
和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为;
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4、公司监事会全体成员保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出,变更后的
会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变
更。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2018 年年度财务决算报告》
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2018 年年度利润分配预案》
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案》
公司监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计
提商誉减值准备,符合公司实际情况,经过商誉减值准备计提后更能公允的反映
公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符
合相关法律法规的有关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉
减值准备。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度计提商誉减值准备的公告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
公司监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计
提资产减值准备及预计负债,符合公司实际情况,经过资产减值准备及预计负债
计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。公
司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,没有损害公司及
中小股东利益,同意本次资产减值准备及预计负债的计提。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负
债的公告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2018 年度审计机构费用及聘公司 2019 年度财务审
计和内部控制审计机构的议案》
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司
2018 年度内部控制评价报告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《公司 2018 年内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司
2018 年内部控制审计报告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及
2019 年度日常关联交易预计的公告》。
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陈亚文女士为关联监事,回避表决。
监事表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公
告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《公司 2018 年社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司
2018 年社会责任报告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司监事会
2019 年 4 月 13 日
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