祥源文化:第七届董事会第五次会议决议公告2019-04-13
证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2019-028
浙江祥源文化股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 12 日在
杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2019 年 4 月 4 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名,实际
出席董事 7 名。本次会议由董事长燕东来先生主持,公司监事和部分高级管理人
员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决,通过了以下决议:
一、审议通过了《公司 2018 年总裁工作报告》
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2018 年董事会工作报告》
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2018 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2018
年年度报告》全文及摘要。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为公司本次变更是公司根据财政部的要求而作出,符合相关法律法
规的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。
1
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2018 年年度财务决算报告》
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2018 年年度利润分配预案》
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2018 年实现合并利润
总 额 为 18,902,118.19 元 , 扣 除 所 得 税 费 用 6,173,596.73 元 , 净 利 润
12,728,521.46 元,其中归属于母公司所有的合并净利润为 14,267,723.62 元。
本 年 末 合 并 未 分 配 利润 余 额 为 157,302,616.06 元 , 母 公 司 未分 配 利 润 为
-102,110,941.77 元。
根据公司目前经营情况,结合公司长期经营发展战略,为进一步完善及拓展
产业布局,同时考虑到母公司 2018 年末未分配利润为负数,公司决定 2018 年度
利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案》
公司董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,
基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提商誉减值准备,依据充分,
公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。
具体内容详见同日公司披露的《关于 2018 年度计提商誉减值准备的公告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
公司董事会认为,公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则,
事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预
计负债后,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况,会计信息更加真实可靠,
2
具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负
债的公告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2018 年度审计机构费用及聘公司 2019 年度财务审
计和内部控制审计机构的议案》
2018 年公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,
审计费用合计 160 万元,其中财务审计费用为人民币 140 万元,内控审计费用为
人民币 20 万元。
经公司审计委员会审核与提议,续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2018 年独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2018
年独立董事述职报告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《公司审计委员会 2018 年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《审
计委员会 2018 年度履职报告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司
2018 年度内部控制评价报告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过了《2018 年内部控制审计报告》
3
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2018
年度内部控制审计报告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及
2019 年度日常关联交易预计的公告》。
董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为关联董事,回避表决。
董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《公司 2018 年社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年社会责任报告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公
告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会,会议通知详见公司
同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
4