京能电力:第五届董事会第四十五次会议决议公告2017-10-28
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-62
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
2017 年 10 月 20 日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
全体董事送达了第五届董事会第四十五次会议通知。
2017 年 10 月 26 日,公司以通讯表决方式召开了第五届董事会
第四十五次会议,会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议召
开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议:
一、经审议,通过《关于审议公司 2017 年三季度报告的议案》
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、经审议,通过《关于兑现 2016 年高管绩效年薪及突出贡献
奖励的议案》
董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司高级经营管理人员
薪酬管理办法》的有关规定,结合公司 2016 年的生产经营完成情况,
兑现高管 2016 年度绩效年薪及突出贡献奖励。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
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