证券代码:600578            证券简称:京能电力         公告编号:2017-62


                   北京京能电力股份有限公司
           第五届董事会第四十五次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。
        2017 年 10 月 20 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司
 全体董事送达了第五届董事会第四十五次会议通知。
        2017 年 10 月 26 日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会
 第四十五次会议，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召
 开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


        会议以通讯表决方式形成以下决议：


        一、经审议，通过《关于审议公司 2017 年三季度报告的议案》
        赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        二、经审议，通过《关于兑现 2016 年高管绩效年薪及突出贡献
 奖励的议案》
    董事会同意根据《北京京能电力股份有限公司高级经营管理人员
薪酬管理办法》的有关规定，结合公司 2016 年的生产经营完成情况，
兑现高管 2016 年度绩效年薪及突出贡献奖励。
    独立董事发表了同意的独立董事意见。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


        特此公告。


                                     北京京能电力股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十月二十六日

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