证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2017-74


                    北京京能电力股份有限公司
                  第六届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 12 月 21 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公
司)以专人递送的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第一次会
议通知。
    2017 年 12 月 28 日，公司第六届监事会第一次会议在北京召开，
公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林出席了会议。会
议由刘嘉凯先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章
程的规定，合法有效。


    会议以举手表决方式形成以下决议：
    1、经审议，通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    选举监事刘嘉凯先生为公司第六届监事会主席。任期从本次监事
会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、经审议，通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》。
    选举监事方秀君女士为公司第六届监事会副主席。任期从本次监
事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                           北京京能电力股份有限公司监事会
                               二〇一七年十二月二十八日


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