证券代码：600578           证券简称：京能电力     公告编号：2018-36


            北京京能电力股份有限公司
关于变更向控股子公司京能（赤峰）能源发展有限公司
          单方增资扩股评估基准日的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经公司第六届二次董事会审议通过，同意公司以自有资金通过全
资子公司北京京能煤电资产管理有限公司（简称：京能煤电）单方向
其下属企业京能（赤峰）能源发展有限公司（简称：赤峰能源）增资
扩股，增资金额为 9,187.5 万元，评估基准日为 2017 年 6 月 30 日。
现根据本次增资扩股工作时间进度安排，经公司第六届七次董事会审
议通过，同意将本次增资扩股事项评估基准日变更为 2017 年 12 月
31 日，具体情况如下：


    一、赤峰能源本次增资扩股情况概述
    1、京能（赤峰）能源发展有限公司（以下简称“赤峰能源”）
为公司下属控股公司，原注册资本为人民币 32,000 万元，公司通过
全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称“京能煤电”）
持有赤峰能源 93.75%的股权,内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
（以下简称“平庄煤业”）持有 6.25%的股权。
    2、经公司第六届二次董事会审议通过，同意公司以自有资金通
过全资子公司京能煤电单方向其下属企业赤峰能源增资扩股，增资金
额为 9,187.5 万元,增资扩股事项评估基准日为 2017 年 6 月 30 日。
    3、鉴于本次增资扩股时间进度安排，经公司六届七次董事会审
议通过，拟将本次增资扩股事项评估基准日变更为 2017 年 12 月 31
日,增资金额不变,为 9,187.5 万元。本次增资扩股事项现已完成审计、
评估工作。
       二、本次增资扩股主要内容
       根据天职会计师事务所出具的审计报告，截至 2017 年 12 月 31
日，赤峰能源注册资本为人民币 32,000 万元，总资产 117,988.86 万
元，净资产 36,397.59 万元，2017 年度赤峰能源实现营业收入完成
42,848.95 万元，净利润为 374.29 万元。
       京能煤电本次向赤峰能源增资扩股事项，拟以中资资产评估有限
公司（以下简称“中资资产”）出具的《京能（赤峰）能源发展有限
公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中资评报字(2018)291 号）评
估值为依据。根据该评估报告，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，
赤 峰 能 源 净 资 产 账 面 值 为 36,397.59 万 元 ， 净 资 产 评 估 值 为
50,751.37 万元（最终评估值以北京市国资委核准或备案结果为准）。
       按照上述评估价格测算，本次增资后，赤峰能源注册资本将由
32,000 万元增至 37,792.95 万元；京能煤电持有赤峰能源股比将由
93.75%增至 94.71%；平庄煤业持股比例将由 6.25%降至 5.29%。具体
变化情况如下表所示：


              增资前赤峰能源                   增资后赤峰能源
股东名称                          持股比例                        持股比例
            实收资本 （万元）                 实收资本 （万元）
京能煤电              30,000.00      93.75%           35,792.95      94.71%
平庄煤业               2,000.00       6.25%            2,000.00       5.29%
合计                  32,000.00        100%           37,792.95      100%


       本次系公司对下属控股公司的增资行为，不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


       三、本次增资对公司的影响
       公司本次通过全资子公司京能煤电向赤峰能源增资扩股，有利于
保障赤峰能源生产经营资金需求，优化其债务结构。本次增资符合公
司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。本
次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
    四、备查文件
    公司第六届董事会第二次会议决议。
    公司第六届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


    附件：《京能（赤峰）能源发展有限公司拟增资扩股项目资产评
估报告摘要》（中资评报字(2018)291 号）


                              北京京能电力股份有限公司董事会
                                         二〇一八年六月二十八日