证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2018-64


                   北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 11 月 30 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第十二次会议通知。
    2018年12月7日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十二次
  会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召
  开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
      会议以通讯表决方式形成以下决议：

     一、经审议，通过《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资
 方案的关联交易议案》
     具体详见公司同日公告。
     本议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决，
     独立董事发表了同意的独立董事意见，
     该议案需提交公司股东大会审议。

     同意7票，反对0票，弃权0票。

     二、经审议，通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
 合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
     具体详见公司同日公告。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、经审议，通过《关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多

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斯市泰盛矿业有限责任公司的议案》
    具体详见公司同日公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       四、经审议，通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议
案》
    董事会同意公司对第六届十一次董事会审议通过《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的议案》进行调整，将新增《关于续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
及《关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛矿业有限责
任公司的议案》两项议案。2018 年第四次临时股东大会拟审议如下议
案：
     1、关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案；
     2、关于为京欣发电提供全额担保的议案；
     3、关于修改公司章程的议案；
     4、关于收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的关联交易议案；
     5、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构的议案；
     6、关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛矿业有限责
任公司的议案。
    因暂不能确定 2018 年第四次临时股东大会会议召开的具体时间，
董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大
会会议通知。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       特此公告。


                                  北京京能电力股份有限公司董事会
                                    二〇一八年十二月十一日

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