证券代码:600578          证券简称:京能电力          公告编号:2018-68


                   北京京能电力股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 12 月 9 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第十三次会议通知。
    2018年12月12日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十三
  次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议
  召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
      会议以通讯表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司向北京国
 际电气工程有限责任公司等关联方申请委托贷款的议案》
     具体详见公司同日公告。
     本议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决，
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     同意7票，反对0票，弃权0票。


     二、经审议，通过《关于兑现 2017 年公司高管绩效年薪及突出
 贡献奖励的议案》
     公司董事会同意根据《公司高级经营管理人员年薪管理办法》，
 兑现 2017 年公司高管绩效年薪。同时由于公司 2017 年度领导班子带
 领公司全体职工做出了突出贡献，同意 2017 年度对公司高级管理派
 发突出贡献奖励。
     独立董事出具了同意的独立董事意见。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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三、经审议，通过《关于实际控制人出具承诺的议案》
具体详见公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事张平、陈五会回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


四、经审议，通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
具体详见公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


五、经审议，通过《关于修订董事会议事规则的议案》
具体详见公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


六、经审议，通过《关于修订对外投资管理办法的议案》
具体详见公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、经审议，通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》

具体详见公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


特此公告。


                          北京京能电力股份有限公司董事会
                              二〇一八年十二月十三日




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