证券代码：600578         证券简称：京能电力         公告编号：2018-76


                   北京京能电力股份有限公司
       关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次

        2018 年第四次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

         召开的日期时间：2018 年 12 月 28 日 14 点 00 分
         召开地点：北京京能电力股份有限公司

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日
                           至 2018 年 12 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七)        涉及公开征集股东投票权

       无


二、        会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1           关于公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并         √
            补足出资的议案
2           关于为京欣发电提供全额担保的议案                   √
3           关于修改公司章程的议案                             √
4           关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合           √
            伙）为公司 2018 年度审计机构的议案
5           关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多             √
            斯市泰盛矿业有限责任公司的议案
6           关于实际控制人出具承诺的议案                       √
7           关于修订股东大会议事规则的议案                     √
8           关于修订董事会议事规则的议案                       √
9           关于修订监事会议事规则的议案                       √
10          关于修订对外投资管理办法的议案                     √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案为公司第六届十次董事会、第六届十二次董事会、第第六届十三次
董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6
   应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能
源股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项


(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
   作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
   有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
   票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
   投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股            600578        京能电力         2018/12/21
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员。


五、     会议登记方法

    个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人
代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式
登记。
    登记时间：2018 年 12 月 24 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
    登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
    联系人：      李溯
    联系电话：010-65566807
    联系传真：010-65567196

六、     其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。


特此公告。


                                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 13 日


附件 1：授权委托书

       报备文件

公司第六届十一次董事会决议

公司第六届十二次董事会决议

公司第六届十三次董事会决议
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 28 日召开
的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                       同意   反对     弃权
号

1    关于公司无偿受让京欣发电 37.5%认缴出
     资额并补足出资的议案

2    关于为京欣发电提供全额担保的议案

3    关于修改公司章程的议案

4    关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普
     通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

5    关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔
     多斯市泰盛矿业有限责任公司的议案

6    关于实际控制人出具承诺的议案

7    关于修订股东大会议事规则的议案

8    关于修订董事会议事规则的议案
9      关于修订监事会议事规则的议案

10     关于修订对外投资管理办法的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。