证券代码:600578           证券简称:京能电力           公告编号:2019-45
证券代码:155058           证券简称:18京能01
证券代码:155452           证券简称:19 京电 01




               北京京能电力股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 6 月 28 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第二十二次会议通知。
    2019年7月3日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二
次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议
召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：


    一、经审议，通过《关于拟由京能煤电与和林格尔新区基建公司
合作成立综合能源服务公司的议案》。
    具体详见公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、经审议，通过《关于公司向北京京能煤电资产管理有限公司
非公开协议转让京秦热电100%股权的议案》
    具体详见公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资
金用途的议案》
    具体详见公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    四、经审议，通过《关于公司申请注册发行直接债务融资工具的
议案》
   具体详见公司同日公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司
按股权比例提供担保的议案》
   具体详见公司同日公告。
   关联董事任启贵、孙永兴回避表决。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、经审议，通过《关于审议公司2019年第二次临时股东大会的
议案》
   公司拟于近期召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
   1.关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案；
   2.关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案 ；
   3.关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供
担保的议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                        北京京能电力股份有限公司董事会
                                   二〇一九年七月四日




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